GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2019－066

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2019年8月 22日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人， 会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下 议案：

一、关于2019 年半年度报告全文及摘要的议案

2019 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

二、 关于会计政策变更的议案

董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部相关规定和要 求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往 年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、 法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本 次会计政策的变更。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

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关于会计政策变更及独立董事独立意见的具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。 特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会

二○一九年八月二十二日

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