GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Nov 17, 2014

吉林金浦钛业股份有限公司

独立董事意见

我们作为吉林金浦钛业股份有限公司的独立董事，现对公司第 五届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内 容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用 与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的 情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司 发展利益的需要。同意公司于2014 年11 月30 日前以募集资金 202,137,152.77 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

本次公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及所涉产品符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本 公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议内容及程序合法合 规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。同意 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、关于聘任会计师事务所的议案

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

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满足公司2014 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独 独立对公司财务及内部控制状况进行审计。2014 年度财务报告和内 部控制的审计报酬分别为50 万元、18 万元人民币，审计费用合理。 同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014 年度财务审计和内部控制审计机构。

独立董事：张忠、张亚兵 2014 年11 月17 日

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