GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD - Board/Management Information 2014

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业公告编号：2014－020

吉林金浦钛业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第九次会议，在2014 年3月19日以电邮方式发出会议通知，并于2014年3月26日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事审议通过了如下议案：

一、《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

南京钛白化工有限责任公司（以下简称 “ 南京钛白 ” ）为公司的全资子公司，主营业务为钛白粉的生产和销售，注册资本7976万元。公司持有其100%的股权。

为了进一步加大进出口业务，整合资源，培育新的利润增长点，南京钛白拟出资成立全资子公司南京金钛国际贸易有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准），拟定注册资本3000万元。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，也无需提

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交公司股东大会审议。具体相关情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关

于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二O 一四年三月二十六日

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