GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD - Board/Management Information 2013

－证券代码： 000545 证券简称： *ST 吉药公告编号 2013 044

吉林制药股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

吉林制药股份有限公司第五届董事会第二次会议，在2013年7月3 日以电邮方式发出会议通知，并于2013年7月17日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事审议通过了如下议案：

一、《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

二、《关于制订公司相关制度的议案》

为了进一步完善公司内部治理制度，以适应重大资产重组完成后公司管理和经营发展需要，制订了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》及《内部审计制度》。其中《董事、监事与高级管理人员

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薪酬管理制度》需提交下一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露。

三、《关于调整公司内部管理机构的议案》

因重组后，公司的经营主体为南京钛白化工有限责任公司，为适应重组后的管理模式，公司管理部门经过调整，设置了证券部、法律事务部、审计部、行政人事部及财务部五个职能部门。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

吉林制药股份有限公司董事会

2013 年 7 月 17 日

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