GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

议案1

吉林金浦钛业股份有限公司

2015年度监事会工作报告

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护 公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了 2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次 临时股东大会、2015年第三次临时股东大会。监事会认为：董事会 认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股 东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程 序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项 决议。

一、监事会工作情况：

报告期内，公司第五届监事会召开了七次会议 ：

（一）第五届监事会第十次会议于2015年2月2日召开，会议审 议并通过了“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的议案”。

（二）第五届监事会第十一次会议于2015年2月10日召开，会议 审议并通过了如下议案：

1、2014 年度监事会工作报告；

2、2014 年年度报告及其摘要；

3、关于公司2014 年利润分配及资本公积金转增股本预案；

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• 4、公司2014 年度内部控制自我评价报告；

• 5、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的

• 议案；

• 6、关于续聘财务和内控审计机构的议案。

• （三）第五届监事会第十二次会议于2015年4月21日召开，会议

• 审议并通过了如下议案：

• 1、2015 年一季度报告及其摘要；

• 2、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

• （四）第五届监事会第十三次会议于2015年5月5日召开，会议

• 审议并通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”。

• （五）第五届监事会第十四次会议于2015年7月27日召开，会议

• 审议并通过了如下议案：

• 1、2015 年半年度报告及其摘要；

• 2、关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案。

• （六）第五届监事会第十五次会议2015年10月28日召开，会议

• 审议并通过了2015年三季度报告及其摘要。

（七）第五届监事会第十六次会议2015年12月15日召开，会议 审议并通过了“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资 产管理的议案”。

二、对公司2015年度工作，监事会发表如下意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开 的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2015年度的工作严

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格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法， 内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公 司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益 的行为。

（二）检查公司财务情况

通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由 立信会计师事务所为公司出具2015年度审计报告的审计意见是客观 的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

（三）审核公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合 公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害 中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用， 实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并 提高公司综合效益。

（四）监事会对公司2015 年度内部控制自我评价的意见

监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法 规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健 全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大 事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各 环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定

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目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对 内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控 制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前 公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（五）股东大会决议执行情况

通过对股东大会各项决议执行情况的监督，监事会认为公司董 事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》 和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按 照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》， 并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司 内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司 信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

吉林金浦钛业股份有限公司

2016 年4 月25 日

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