GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2012

吉林制药股份有限公司 独立董事意见

吉林制药股份有限公司第四届董事会独立董事罗绍德先生、孔小 文女士特发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见

截止本报告日，公司没有向控股股东及其他关联方提供对外担 保，公司也没有向其他公司及公司的控股子公司提供担保，公司对外 担保总额不存在超过公司最近一个会计年度会计报表净资产的50%。 公司严格遵守并执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。

二、关于公司2011 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案 同意公司2011 年利润分配预案：2011 年公司亏损，无利润分配， 同时资本公积金不转增股本。

三、关于公司2011年度内部控制自我评价报告意见

同意《吉林制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。 目前公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，以及监管机构 的指导建议，并结合公司自身生产经营实际情况建立了较为完善的内 部控制管理体系。公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营 和运作的各个方面并能够有效地贯彻和执行，从而保证了公司各项经

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营活动正常有序进行，并在公司涉及的关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露等方面发挥了良好的管理控制作用。公司内部控制管理 体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公 司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求，保护了公司资产的安全完整，保证了 披露信息的时效真实，提高了公司经营管理效率，执行效果明显。

四、关于提名刘小清女士为公司第四届董事会独立董事意见

同意公司董事会提名刘小清女士为公司第四届董事会独立董事， 并提交公司股东大会审议。刘小清女士具有独立董事任职资格，能够 履行公司独立董事职责。

五、关于续聘立信会计师事务所独立意见

同意公司续聘立信会计师事务所担任公司2012年财务审计机构， 事前已对聘任立信会计师事务所为公司2012年财务审计机构予以认 可，并提交公司股东大会审议。

吉林制药股份有限公司

独立董事：

罗绍德、孔小文

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