GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2012

吉林制药股份有限公司监事会 关于对公司内部控制自我评价的意见

吉林制药股份有限公司第四届监事会对公司内部控制自我评价 的意见如下：

同意《吉林制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。 目前公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，以及监管机构 的指导建议，并结合公司自身生产经营实际情况建立了较为完善的内 部控制管理体系。公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营 和运作的各个方面并能够有效地贯彻和执行，从而保证了公司各项经 营活动正常有序进行，并在公司涉及的关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露等方面发挥了良好的管理控制作用。公司内部控制管理 体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公 司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求，保护了公司资产的安全完整，保证了 披露信息的时效真实，提高了公司经营管理效率，执行效果明显。

吉林制药股份有限公司监事会

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