GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — AGM Information 2016

Jun 12, 2016

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－060

吉林金浦钛业股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召开2016年第三 次临时股东大会。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

• 规定。

• 4、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）上午10：00 网络投票起止时间：2016年6月28日-6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15：

00～6月29日下午15：00期间的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

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• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为2016 年6 月24 日，截止2016 年 6 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知 附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公 司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员。

• 7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

• 二、会议审议事项

• （一）会议议程

• 1、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案；”；

• 2、审议“关于修订公司相关制度的议案”；

• 3、审议“关于董事会换届选举的议案”；

• 3-1 非独立董事

3-1-1审议郭金东为第六届董事会董事

3-1-2审议彭安铮为第六届董事会董事

3-1-3审议丁宇为第六届董事会董事

• 3-2 独立董事

3-2-1审议刘小冰为第六届董事会独立董事

• 3-2-2审议叶建梅为第六届董事会独立董事

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每

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一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集 中使用，也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选 人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六 届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

• 4、审议“关于监事会换届选举的议案”；

• 4-1审议邵恒祥为第五届监事会监事

• 4-2审议徐长海为第五届监事会监事

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每 一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集 中使用，也可以分散投向两名监事候选人。

• （二）披露情况

第一至第四项议案内容详见2016年6月13日公司在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五 届董事会第三十三次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

• 登记；

• （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

• 授权委托书和出席人身份证进行登记；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

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达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

• 2、登记时间：2016年6月28日上午8：30 -11：00，下午3：00-5：

00

• 3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号金浦集团

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书；

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人 数相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或 代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络 投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

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场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500 联系邮箱：nj000545@sina.cn

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1．第五届董事会第三十三次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

2016 年6 月13 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360545

• 2、投票简称：金钛投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1.00
议案2	关于修订公司相关制度的议案	2.00
议案3	关于董事会换届选举的议案	3.00
议案3-1	非独立董事	-
议案3中子议案①	审议郭金东为第六届董事会董事	3.01
议案3中子议案②	审议彭安铮为第六届董事会董事	3.02
议案3中子议案③	审议丁宇为第六届董事会董事	3.03
议案3-2	独立董事	-
议案3中子议案④	审议刘小冰为第六届董事会独立董事	4.01
议案3中子议案⑤	审议叶建梅为第六届董事会独立董事	4.02
议案4	关于监事会换届选举的议案	-
议案4-1	审议邵恒祥为第五届监事会监事	5.01
议案4-2	审议徐长海为第五届监事会监事	5.02

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票 的议案），对应的议案编码为100。议案1 的编码为1.00，议案2 的 编码为2.00，依此类推。

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对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事 分别选举，设置为两个议案。议案3-1 为选举非独立董事，3.01 代 表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

议案3-2 为选举独立董事，则4.01 代表第一位候选人，4.02 代 表第二位候选人，依此类推。议案4 为选举监事，则5.01 代表第一 位候选人，5.02 代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案3-1，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3 位非独立董事候选人，也可以在3 位非 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（议案3-2，有2 位候选人）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位独立董事候选人，也可以在2 位独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（议案4，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位 股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年6 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月28 日下午3：

• 00，结束时间为2016 年6 月29 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果
		同意票数
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	（ ）票
2	关于修订公司相关制度的议案	（ ）票
议案3	关于董事会换届选举的议案	--
议案3-1	非独立董事	--
议案3中子议案①	审议郭金东为第六届董事会董事	（ ）票
议案3中子议案②	审议彭安铮为第六届董事会董事	（ ）票
议案3中子议案③	审议丁宇为第六届董事会董事	（ ）票
议案3-2	独立董事	--
议案3中子议案④	审议刘小冰为第六届董事会独立董事	（ ）票
议案3中子议案⑤	审议叶建梅为第六届董事会独立董事	（ ）票
议案4	关于监事会换届选举的议案	--
议案4-1	审议邵恒祥为第五届监事会监事	（ ）票
议案4-2	审议徐长海为第五届监事会监事	（ ）票

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数 ： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。

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