GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — AGM Information 2014

Feb 11, 2014

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－015

吉林金浦钛业股份有限公司

关于增加2013年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2014年3月15日召开2013年度股东大会，有关本次会议 的通知已于2014年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

2014年2月11日，本公司大股东江苏金浦集团有限公司（以下简 称 “ 金浦集团 ” ，持有本公司股份141,553,903股，占公司总股本的 46.16%）向公司董事会发出《关于提请吉林金浦钛业股份有限公司董 事会增加2013年年度股东大会议案的函》，提议将本公司2014年2月 11日第五届第七次董事会会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》 提交本公司2013年年度股东大会审议。该议案的具体内容详见公司同 日相关公告。

公司董事会认为：金浦集团具有临时提案的资格，且上述临时提 案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相 关法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于修订公司章 程的议案》提交公司2013年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对《吉林金浦钛业股份有限公

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司关于召开2013年年度股东大会的通知》进行补充通知，增加议案后 本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题 等事项不变。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网上刊登的《关于召开2013年年度股东大会的通知（增加议案 后）》公告。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会 二〇一四年二月十一日

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