GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — AGM Information 2014

Feb 11, 2014

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－016

吉林金浦钛业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2014年3月15日（星期六）上午9:30

• 2、召开地点：南京市湖南路马台街99号五楼会议室

• 3、股权登记日：2014年3月11日

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、 出席对象：

• （1）截至2014年3月11日下午三时收市时在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 以不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、议案名称

• （1）审议董事会2013 年度工作报告；

• （2）审议监事会2013 年度工作报告；

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• （3）审议2013 年度财务决算报告：

• （4）审议2013 年年度报告及年度报告摘要；

• （5）审议2013 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；

• （6）审议“关于2014 年日常关联交易预计的议案”；

• （7）审议“关于变更公司营业期限的议案”；

• （8）审议“关于修订公司章程的议案”；

• （9）听取公司独立董事述职报告。

• 2、披露情况

议案详细内容详见2014年1月27日、2月11日公司在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事 会第六次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告及第五届 董事会第七次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行

• 登记。

• （2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表

• 授权委托书和出席人身份证进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

• 达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

• 2、登记时间：2014年3月14日，上午8时30分到11时，下午3时到

5时。

• 3、登记地点：南京市湖南路马台街99号。

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

• 身份证件、股东授权委托书。

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• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

• 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

• 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

• 一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或 代理人是否可以按自己的意思表决。

• 四、其他事项

• 1、本次年度股东大会现场会议会期预计半天，出席本次年度股

• 东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联 系 人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

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2014 年2 月11 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席吉林金浦钛业股份有限公司2013年年度股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	董事会2013 年度工作报告
2	监事会2013 年度工作报告
3	2013 年度财务决算报告
4	2013 年年度报告及年度报告摘要
5	2013 年利润分配方案及资本公积金转增股 本方案
6	2014 年日常关联交易预计的议案
7	关于变更公司营业期限的议案
8	关于修订公司章程的议案

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委托人签字： 受托人签字： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股票帐号： 委托人表决意见：

1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”； 如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权 议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

• 2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使 酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

• 3、授权委托书复印及重新打印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

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