GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：000545 证券简称：＊ST吉药 公告编号：2012-015

吉林制药股份有限公司 关于召开二○一一年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会是公司董事会召集的，经公司第四届董事会第十八次会 议审议通过，决定召开公司2011年度股东大会。

• 3．会议召开日期和时间：2012年5月30日上午10时

• 4．会议召开方式：现场方式。

• 5．出席对象：

• （1）截至2012 年5 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会

• 议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议事项具有合法性和完备性。

• 2、提交股东大会表决的提案（逐一列明）

• （1）公司董事会2011 年度工作报告；

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• （2）公司监事会2011 年度工作报告；

• （3）公司2011 年度财务决算报告；

内 容 详 见 2012 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

• （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• （4）公司2011 年年度报告及年度报告摘要；

• 内容详见 2012 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• （5）公司2011 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

公司2011 年亏损，无利润分配，同时资本公积金不转增股本。内容 详见 2012 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• （6）关于续聘立信会计师事务所为公司2012 年财务审计机构的议

• 案

内容详见 2012 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• （7）关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托

• 管、转让有关事宜的议案

• 内容详见 2012 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• （8）选举刘小清女士为公司第四届董事会独立董事

• 内容详见 2012 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• 会议还将听取公司独立董事述职报告。内容详见2012 年4 月26 日

• 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行

• 登记；

• （2）自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登

• 记；

• 2、登记时间：2012 年5 月25 日至5 月29 日；

• 3、登记地点：广州市黄埔大道西平云路163 号广电科技大厦

• 4．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

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委托代理人须持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人深圳证券 帐户卡及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他

1、会议联系方式

联 系 人：罗国建

联系电话：0432-63398722 联系传真：0432-63398756 020-38697051

2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

• 2．交易所要求的其他文件。

吉林制药股份有限公司董事会 二○一二年四月二十五日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席吉林 制药股份有限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期限： 是否具有表决权：

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对股东大会各项议程投票（赞成、反对或弃权）的指示（若 不作具体指示，则应注明代理人是否可按自己意愿表决）：

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