GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — AGM Information 2002

Apr 29, 2002

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**恒和制药：召开2001年度股东大会通知等

**2002-04-29 23:19   

吉林恒和制药股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

吉林恒和制药股份有限公司第一届监事会第四次会议于2002年4月28日在

公司四楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，授权监事1人。会议

由监事会主席叶荣富先生主持。会议审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了如下事项：

1、公司监事会2001年度工作报告；

2、公司2001年度年度报告及年报摘要；

3、公司2001年年度财务决算报告。

二、会议对公司重大事项进行了审议并报告如下：

1、公司2001年将“两安”和苯乙酮车间设备及生产线租赁给南海北沙

医药原料厂。租赁资产4104.2万元，年租金65万元，租赁期5年。监事会认

为，此项租赁如能顺利实施，将对公司经济效益的增长起到一定作用。

2、公司2001年与吉林吉辉药业有限公司分四次签署协议，向吉林吉辉

药业有限公司提供流动资金借款共计600万元，借款期限分别为2年，借款利

息为银行同期贷款利率，按季度支付利息，2001年度已分次收回。监事会认

为，此项协议对吉林吉辉药业有限公司的生产经营活动和公司收益都是十分

有益的。

3、2002年2月6日公司第一届第八董事会和2002年3月11日召开的2002年

度第一次临时股东大会审议通过以4901.6万元的价格收购洮南市康明药业有限

责任公司部分流动资产、固定资产、无形资产。监事会认为，本次收购符合公

司发展的需要，但同时也存在GMP改造投入资金的压力，对拉动公司经济效益

增长仍须有一个短期调整过程。

4、2002年4月27日吉林省高级人民法院对吉林市慧海石油化工试剂有限

责任公司清算组、吉林市白山化工厂与吉林制药股份有限公司、吉林制药集

团有限责任公司因企业兼并纠纷案件判决如下：吉林恒和制药股份有限公司

赔偿吉林慧海石油化工试剂有限责任公司各项损失1721752元，赔偿吉林市白

山化工厂各项损失1006198元，两项合计2727950元。

5、2002年4月27日，美国伟�P律师事务所报告了公司阿司匹林反倾销一

案的进展情况：美国商务部已经根据美国国际贸易法院的裁决，将公司反倾

销税率修改为0.16%。日前该案尚需美国国际贸易法院的最终确认。公司按期

正答复美国商务部2002年度的行政复审的有关答卷。复审的最终结果预期在

2002年年底作出。

二OO二年四月二十八日

第一届董事会第九次会议决议公告

吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第九次会议于2002年4月28日

在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事5人，授权董事2人，监事会

主席列席会议。会议审议通过了以下事项：

1、公司董事会2001年工作报告；

2、关于2001年终资产盘点损失的报告；关于转销两氨车间在产品已提存

货跌价准备的报告；关于固定资产核算方法的请示；关于2001年资产减值准

备的报告

3、公司2001年财务决算报告；

4、公司2001年年度报告及年度报告摘要；

5、公司2001年利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

公司2001年亏损，无利润进行分配，同时资本公积金不转增股本。

6、公司2002年利润分配政策及资本公积金转增股本政策

2002年利润不分配，资本公积金不转增股本。

7、关于用公积金弥补未分配利润的议案；

用资本公积金及法定盈余公积金合计103068605.86元弥补未分配利润。

具体为：由盈余公积－法定盈余公积6618142.06元转入利润分配－未分配

利润科目；由资本公积转入利润分配－未分配利润96450463.80元。合计

103068605.86元。

8、关于调整部分高级管理人员的议案；

李岩女士辞去公司副总经理职务；范庆吉先生辞去公司副总经理职务；

洛佰平先生辞去公司总工程师职务；聘任李光伟先生为公司副总经理（简

历附后）聘任高祥利先生为公司总经理助理（简历附后）

9、召开2001年度股东大会有关事宜；

10、公司董事会2002年第一季度工作报告；

11、公司2002年第一季度报告。

特此公告

二OO二年四月二十八日

附：李光伟、高祥利先生简历

李光伟，男，40岁，大专毕业，会计师。长期以来分别在吉林省第三产

业工程承包股份有限公司任财务部经理，财务副总经理，吉林省恒客隆桂

林店任财务总监等职，有丰富的企业财务管理经验。

高祥利，男，39岁，大学本科，工程师。长期以来分别任公司车间主

任，生产技术处长，供销处长，有丰富的实践经验和组织生产的能力。拟任

总经理助理。

吉林恒和制药股份有限公司

召开2001年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第九次会议于2002年4月28日

在公司会议室举行，会议决定召开2001年度股东大会。

一、会议时间：2002年5月30日（星期四）上午9：30

二、会议地点：公司办公楼五楼会议室

三、会议议题：

1、审议公司董事会2001年工作报告；

2、审议公司监事会2001年工作报告；

3、审议公司2001年财务决算报告；

4、审议公司2001年年度报告及年度报告摘要；

5、审议公司2001年利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

6、审议公司2002年利润分配政策及资本公积金转增股本预案；

7、审议关于用资本公积金弥补未分配利润的议案；

8、其他事项。

四、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2002年5月10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东，

可授权委托代理人出席会议并参加表决。

五、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

2、出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行

登记；

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持

股凭证进行登记。

4、登记时间：2002年5月13日至5月15日；

5、登记地点及联系地址：

吉林省吉林市长春路99号

公司办公楼董事会秘书办公室

邮政编码：132012

联系电话：（0432）4809008 4809021

联系传真：（0432）4841728

联 系 人：闻 成 罗国建

六、其他事项：

出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

吉林恒和制药股份有限公司董事会

二OO二年四月二十八日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席吉林恒

和制药股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托权限：　　　　　　　委托日期：

吉林恒和制药股份有限公司关于

中药保健品申请为药品的情况公告

截止报告日，公司有“健字”号中药保健产品共三个，分别是：

宝山三效胶囊、中华健男春口服液和愈糖舒。其中，宝山三效胶囊产品

公司始终未予生产，截止目前也未向省提出转准字号产品的申请；而中华健

男春口服液及愈糖舒产品公司已经向国家申报将其“药健字”转为“药准字”

产品，其中中华健男春转药准字号后更名为参蛾温肾口服液，愈糖舒更名为

复方南瓜养阴散，据公司预计，近期将获得批文。

以上三种产品历年来占公司的主营收入及主营利润比例较小，未对公司

产生显著影响。若中华健男春口服液及愈糖舒转为“药准字”产品，对公司

健康发展，增加新的利润增长点会起到一定的促进作用。

吉林恒和制药股份有限公司

二OO二年四月二十五日

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