GPPC — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1312 國喬　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/28	發言時間	17:55:24
發言人	陳景福	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)8770-4567
主旨	補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/28
說明	1.董事會決議日期:109/04/28 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路4號(本公司高雄廠簡報室) 4.召集事由一、報告事項: 1、108年度營業報告。 2、審計委員會查核108年度決算表冊報告。 3、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4、108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) 5、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1、108年度決算表冊案。 2、108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:1、選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:1、解除第十三屆董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無 (1)依公司法172之1條規定，受理股東提案期間及處所： 受理期間：自109年4月6日起至109年4月15日止。 受理處所：台北市松山區南京東路四段一號10樓。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， （4月30日前）檢附相關資料送達本公司 （地址：台北市松山區南京東路四段一號10樓）。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月13日至109年6月 9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.