GPPC — AGM Information 2019

Jul 3, 2019

10044

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 國喬石油化學股份有限公司

國 內 郵 資 已 付

股務語音專線：(02)23892999

1312

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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戶號：

股東 台啟

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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108-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一Ｏ八年六月十四日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 國喬石油化學股份有限公司 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一Ｏ八年 月 日 特別股股數

675

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會紀念品：香皂禮盒，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

108-1

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國喬石油化學股份有限公司 675
請蓋原留印鑑
戶號 戶名
原 登 記
銀行帳號
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥蓋章後於 108 年 6 月 14 日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在 30 元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取
或郵寄方式辦理。
國喬石油化學股份有限公司 675
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
新 匯
變 款
領
更 取
登
記
第
三
聯
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
右
列 處 鑑
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※股東會紀念品洽領須知※ 股東會紀念品(香皂禮盒)發放原則：股東持股不限 股數，均予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公 司依規定將於108年5月14日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網 站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交 付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 求人，由其轉交股東。

• 2.於108年5月15日至108年6月11日有採用電子投票 行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月17日 至108年6月19日攜帶出席通知書、身分證明文件或 「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議 案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機 構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北 市重慶南路一段2號5樓)。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議 結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

國喬石油 108.06.14 慶

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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱 國喬石油化學股份有限公司 股務代理機構 收 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 675 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.107年度決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.107年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修訂本公司「章程」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.解除董事競業禁止案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 國喬石油化學股份有限公司 授權日期民國108年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

108-1

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國喬石油化學股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一Ｏ八年六月十四日(星期五)上午九時整，假高雄市大社區興工路4號(本公 司高雄廠簡報室)，召開一Ｏ八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告 。2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.其他報 告事項。(二)承認事項：1.107年度決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂 本公司「章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人 作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。 二、107年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)普通股現金股利：分配股東現金股利新 台幣0元，每股預計配發新台幣0元。(二)特別股現金股利：分配股東現金股利新台幣12,000,000 元，每股預計配發新台幣0.6元。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為 委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。 四、本次討論解除董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。其兼任情形如下:曾嘉雄董事兼漳州 奇美化工有限公司董事。 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地 點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明 文件逕至會場申請補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年6月11日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 九、股東會紀念品(香皂禮盒)發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 領取方式：

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公 司已發行股份總數之百分之三。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東 委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已 發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月14日前上傳至證基會網 站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求 人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於108年5月15日至108年6月11日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107年6月 17日至108年6月19日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網 頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品 (地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

國喬石油 108.06.14 慶

敬啟

國喬石油化學股份有限公司董事會