GPPC — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1312 國喬　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/21	發言時間	13:44:47
發言人	陳景福	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)8770-4567
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無

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