GPPC — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1312 國喬　公司提供

序號	4	發言日期	106/06/16	發言時間	11:37:47
發言人	陳景福	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)8770-4567
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 辦理第十二屆董事選任案。 董事當選名單如下: 董事當選人:萊埠投資有限公司代表人吳春臺先生。 董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。 董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人黃錫輝先生。 董事當選人:萊埠投資有限公司代表人田振慶先生。 獨立董事當選人:施光訓先生。 獨立董事當選人:陳松棟先生。 獨立董事當選人:陳文宗先生。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)討論事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)其他議案： 通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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