GPM Vindexus S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ

Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz porównywalny okres sprawozdawczy sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy kapitałowej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. oraz jej wynik finansowy.

Ponadto Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i Spółki GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. w 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy kapitałowej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORESKIEJ

Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. informuje, że MAC Auditor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – firma audytorska dokonująca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. za 2020 rok została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:

• 1) MAC Auditor sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• 2) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• 3) GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Jan Kuchno

Prezes Zarządu

Signed by / Podpisano przez: Artur Grzegorz Zdunek Date / Data: 2021-04-30 19:59

Artur Zdunek Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ

Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz porównywalny okres sprawozdawczy sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. oraz jej wynik finansowy.

Ponadto Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. w 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORESKIEJ

Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. informuje, że MAC Auditor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – firma audytorska dokonująca badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. za 2020 rok została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:

• 1) MAC Auditor sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• 2) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• 3) GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Jan Kuchno Prezes Zarządu

Signed by / Podpisano przez: Artur Grzegorz Zdunek Date / Data: 2021-04-30 20:00

Artur Zdunek Członek Zarządu

……………………………….