GPM Vindexus S.A.

AGM Information • May 9, 2023

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5 /2023, informuje o wprowadzeniu - w związku ze złożonymi przez akcjonariusza Spółki Pana Piotra Kuchno, żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 3 ("ZWZ"), następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z żądań Pana Piotra Kuchno:

? po dotychczasowym punkcie 14 wprowadzono zgodnie z żądaniem Pana Piotra Kuchno jako punkt 15 treść proponowanego niego punktu tj. "15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r."

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.

Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2022;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2022;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.;

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu uchwały odnoszącego się do punktu zgłoszonego przez Pana Piotra Kuchno.