GPM Vindexus S.A.

AGM Information • May 30, 2023

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - poniżej - treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2023 roku:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze

Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Marta Currit, Jerzy Sikorski.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2022.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, to jest za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2022.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, dokonuje rozpatrzenia i niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2022.-

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2022.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 205 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w kwocie 13 945 997,87 zł w następujący sposób:

- w części tj. 3 159 000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na jedną akcję,

- w części tj. 125 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 125 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent

- w części tj. 35 000,00 zł na Fundację "Kresy Historii",

- w części tj. 150 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 4 września 2023 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2023 r.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 008 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 10 000 głosów,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 2 174 500 głosów stanowiących 18,59% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Jana Kuchno, będącego akcjonariuszem Spółki, nie wziął w jego imieniu udziału w głosowaniu,

- ZA uchwałą oddano 1 987 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Arturowi Zdunkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 12 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 5 172 000 głosów stanowiących 44,21% kapitału zakładowego, przy czym Piotr Kuchno, który jest akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,

- ZA uchwałą oddano 4 985 000 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Julii Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., członkowi Rady Nadzorczej Pani Julii Kuchno.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 5 761 500 głosów stanowiących 49,24% kapitału zakładowego, przy czym pełnomocnik Julii Kuchno, będącej akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu,

- ZA uchwałą oddano 5 574 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Travisowi Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 21 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Travisowi Currit.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Schramm

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Schramm.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Zięba

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zięba.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Sękowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, o okresie pełnienia funkcji od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Sękowskiej.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- PRZECIW oddano 187 000 głosów,

- nie było głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r.

Działając na podstawie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6 205 500 głosów stanowiących 53,04% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6 018 500 głosów,

- nie było głosów PRZECIW,

- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oddano 197 000 głosów,

zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.