GPM Vindexus S.A. — AGM Information 2023

Nov 29, 2023

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 8 grudnia 2023 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 16:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") w dniu 28 listopada 2023 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2023

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2023

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze

Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6.941.851 głosów stanowiących 59,33% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6.941.851 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2023

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Andrzej Jankowski.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6.941.851 głosów stanowiących 59,33% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6.941.851 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2023

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-

- w głosowaniu wzięło udział 6.941.851 głosów stanowiących 59,33% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6.941.851 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 listopada 2023

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do 8 grudnia 2023 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 16:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 6.941.851 głosów stanowiących 59,33% kapitału zakładowego,

- ZA uchwałą oddano 6.941.851 głosów,

- nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.