GPM Vindexus S.A. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2021

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2021

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze

Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

• w głosowaniu wzięło udział 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 68,12% kapitału zakładowego,
• ZA uchwałą oddano 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów,
• nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2021

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Jakub Menc

2/ Marcin Ciesielski

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

• w głosowaniu wzięło udział 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 68,12% kapitału zakładowego,
• ZA uchwałą oddano 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów,
• nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2021

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

• w głosowaniu wzięło udział 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów stanowiących 68,12% kapitału zakładowego,
• ZA uchwałą oddano 7 956 857 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów,
• nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2021

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia do dnia 29 marca 2021 roku, do godziny 16:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do 29 marca 2021 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 16:00 w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 (kod pocztowy 04-333 Warszawa).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:

• w głosowaniu wzięło udział 7 000 631 (siedem milionów sześćset trzydzieści jeden) głosów stanowiących 59,94% kapitału zakładowego,
• ZA uchwałą oddano 7 000 631 (siedem milionów sześćset trzydzieści jeden) głosów,
• nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.