GPM Vindexus S.A. — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

Od: 1) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Plac Dabrowskiego 1 00-057 Warszawa reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną Plac Dąbrowskiego 1 00- 057 Warszawa

2) Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Plac Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną Plac Dabrowskiego 1 00-057 Warszawa

3) Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Puławska 2/bud. B 02-566 Warszawa reprezentowany przez:

Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną ul. Puławska 2/bud. B 02-566 Warszawa

$Do:$ Zarządu spółki

Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna ul. Serocka 3 lok. 2B 04-333 Warszawa

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r. wzywające do złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji osób popisujących wezwanie z dnia 27 marca 2019 r. w przedmiocie żądania akcjonariuszy zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 400 §1 k.s.h. oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ("Wezwanie") złożone przez:

1) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), REGON: 147084336, NIP: 1070028429, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 948, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057

$\ell$

100/ /2019

Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, reprezentującego 611 117 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

• 2) Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00-057 Warszawa), REGON: 364262896, NIP: 1070035754, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1339, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dabrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, reprezentującego 756 949 akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• 3) Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, REGON: 367505158, NIP: 1080021521, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1494, zarządzanego przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2/bud. B 02- 566 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290974, REGON 120539631, NIP 9452090147, reprezentującego 1 365 637akcji w kapitale zakładowym Spółki,

(dalej łącznie: "Akcjonariusze")

w załączeniu przedkładam: poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza wyciągi z RFI ww. Akcjonariuszy oraz odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców KRS towarzystw funduszy inwestycyjnych nimi zarządzających.

Jednocześnie wyjaśniam, iż w Wezwaniu podpisy w imieniu Lartiq Infinity Akcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego złożyli Ryszard Czerwiński (Członek Zarządu Lartiq TFI S.A.) i Piotr Bień (Zarządzjący Funduszem Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, upoważniony przez Zarząd Towarszystwa). W załączeniu przedkładam także pełnomocnictwo dla Piotra Bienia z dnia 16 sierpnia 2017 r. do dokonywania w imieniu i na rzecz funduszu wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zarządzania aktywami funduszu (kopia poświadczona notarialnie).

Załączniki:

• wyciągi z RFI Funduszu FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie; Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;

• odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców KRS Agio Funds TFI S.A. oraz Lartiq TFI S.A.;

• pełnomocnictwo dla Piotra Bienia z dnia 16 sierpnia 2017 r. do dokonywania w imieniu i na rzecz funduszu wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zarządzania aktywami funduszu (kopia poświadczona notarialnie)

• wzory podpisów Piotra Bienia i Ryszarda Czerwińskiego.

$\mathcal{Q}_*$ .

W imieniu Akcjonariuszy:

FRAM Fundusz/Inwestycyjny Zamknięty

Adam Dakowicz Prezes Zarządu AgioFunds TFI

Mariusz Skwaroń Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI

( $u$

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Adam Dakowicz Prezes Zarządu AgioFunds TFI

$22$

Mariusz Skwaroń Wiceprezes Zarządu AgioFunds TFI

Lart/q Infinity Akcjy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ryszard Czerwiński Członek Zarządu Lartiq TFI

Piotr Bień Zarządzający funduszem, upoważniony przez Zarząd Towarzystwa