Gpi

AGM Information • May 7, 2024

COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONFERIMENTO DELEGHE E POTERI, NOMINA DEI COMITATI CONSILIARI, VERIFICA DEI REQUISITI DEI CONSIGLIERI

Trento, 7 maggio 2024

A seguito della nomina deliberata dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile, il Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. (GPI:IM), società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, si è riunito in data odierna per procedere all'attribuzione delle cariche sociali e al conferimento dei poteri a valere per il triennio 2024-2026.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2024-2026, ha nominato:

• A) Luca D'Agnese Presidente
  • Federica Fiamingo Vice Presidente
  • Fausto Manzana Amministratore Delegato
• B) nel rispetto delle previsioni di cui al Codice di Corporate Governance:
  • il Comitato Controllo e Rischi e dello Sviluppo sostenibile (con competenze in tema di operazioni con parti correlate) nelle persone di:
    • Francesca Baldi Presidente
    • Barbara Giacomoni
    • Alessandro Rosponi
  • il Comitato Remunerazioni nelle persone di:
    • Barbara Giacomoni Presidente
    • Francesca Baldi
    • Alessandro Rosponi
• C) il Comitato Strategico, nelle persone di:
  • Luca D'Agnese Presidente
  • Fausto Manzana
  • Sergio Manzana
  • Mario Vitale

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del Codice di Corporate Governance che del TUF) in capo a:

• Francesca Baldi
• Barbara Giacomoni
• Alessandro Rosponi
• Mario Vitale

confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati in sede di presentazione della lista.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, sempre con riferimento al triennio 2024-2026, ha confermato l'Organismo di Vigilanza uscente, nelle persone di:

• Vincenzo Candido Renna, avvocato
• Giuseppe Russo, dottore commercialista
• Raffaele Ripa, Presidente del Collegio Sindacale e dottore commercialista
• Ilaria Manzana, legale e dipendente della Società

I curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.gpigroup.com/investors/governance/

GRUPPO GPI

La missione di Gpi è rendere i sistemi sanitari sostenibili affinché, attraverso la trasformazione digitale della sanità, tutti possano ricevere cure di qualità.

Sostenibilità e impatto sociale sono i principi ispiratori e costituiscono parte integrante delle valutazioni strategiche e di investimento del Gruppo, consapevole che le soluzioni e i servizi prestati alla collettività incidono sulla qualità della vita delle persone.

Da 35 anni, guidati da una visione che mette il paziente al centro, Gpi opera con passione per supportare i sistemi sanitari con le competenze e gli strumenti innovativi utili a migliorare i processi di prevenzione e cura, attraverso l'impiego di software e tecnologie di punta e servizi all'avanguardia.

La strategia del Gruppo è orientata a rispondere a una sanità in continua trasformazione e ad espandersi sui mercati internazionali.

L'impegno costante di oltre 7.600 collaboratori si è tradotto nel 2023 in € 433 milioni di ricavi, EBITDA di € 80 milioni e più di 9.000 clienti distribuiti in 70 paesi.

Gpi SpA è una società quotata al segmento Euronext Tech Leaders di Borsa Italiana.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517

Comunicato consultabile su www.gpigroup.com e

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