Repertorio n. 28.538 Raccolta n. 19.988

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "GPI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventiquattro, in Trento, viale Olivetti n. 7, presso gli uffici della Società "Gpi S.p.A." essendo le ore dieci circa

29 aprile 2024

Avanti a me dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- MANZANA FAUSTO, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, nella sua qualità di Consigliere e Amministratore Delegato della Società

"Gpi S.p.A."

con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 13.890.324,40 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, Società italiana, costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FM S.p.A.".

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea ordinaria della Società, qui convocata per questo giorno ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023;
Destinazione dell'utile di esercizio;
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: approvazione della Sezione I «Politica in materia di remunerazione»;
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2023»;
Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 per quanto non utilizzato.

* * * * *

Il comparente assume, ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto sociale in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea e, preliminarmente, propone, ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare adottato dalla Società, di nominare me Notaio per la redazione del verbale dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevato che nessuno si oppone alla proposta, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea Notai Trentini Riuniti REINA RIVIECCIO VANGELISTI ZANOLINI MORANDI

Guglielmo Giovanni REINA Notaio in Trento Via Torre Verde, 25 Tel. 0461 1733000 Fax 0461 1920302 [email protected]

REGISTRATO A TRENTO IL 30/04/2024 AL N. 10084 SERIE 1T EURO 356,00

ordinaria e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Dichiarata aperta l'Assemblea, il presidente dell'Assemblea constata e dà atto:

che, a cura del personale da lui autorizzato ai sensi del Regolamento delle assemblee degli azionisti, è stata accertata la legittimazione ad intervenire all'assemblea da parte degli azionisti intervenuti;
che il capitale sociale di Euro 13.890.324,40 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) è diviso in n. 28.906.881 (ventottomilioninovecentoseimilaottocentottantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salve le n. 10.464.193 (diecimilioniquattrocentosessantaquattromilacentonovantatré) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Il numero complessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è quindi pari a 39.371.074 (trentanovemilionitrecentosettantunomilasettanta

quattro); nessun azionista iscritto nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;

che sono presenti complessivamente n. 36

azionisti, portatori di numero 10.959.615

azioni ordinarie con voto unitario e numero 10.464.193 (diecimilioniquattrocentosessantaquattromilacentonovantatre) azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 21.423.808

azioni ordinarie pari al 74,113177%

delle numero 28.906.881 azioni ordinarie corrispondenti a numero 31.888.001

diritti di voto pari al 80,993475%

dei complessivi numero 39.371.074 diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, in persona di Claudio Cattaneo collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia;

che, in particolare, la Società "Computershare S.p.A." è stata incaricata dalla Società Gpi S.p.A. quale esclusivo Rappresentante Designato di tutti gli azionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo D. Lgs., come espressamente richiamato dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia;
che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ove previsto ai sensi di legge e che tali requisiti, con riferimento ai soggetti diversi dagli azionisti, sono stati soddisfatti.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea prosegue, inoltre, dando atto:

che le azioni della società sono negoziate presso il mercato regolamentato Euronext Milan ("EXM") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato messo a disposizione in forma integrale sul sito della società nonché su in data 18 marzo 2024 e pubblicato per estratto sul quotidiano "Domani" in data 19 marzo 2024;
che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre all'Amministratore Delegato, interviene, mediante telecollegamento, la Presidente Giuseppina Di Foggia ed i Consiglieri Andrea Mora, Sergio Manzana, Dario Manzana, Antonio Perricone, Sara Manzana;
che, per il Collegio Sindacale, sono telecollegati i Sindaci effettivi Stefano La Placa e Claudia Mezzabotta;
che partecipa all'assemblea, in videocollegamento, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societa;
che partecipano, altresì,

ai sensi del Regolamento assembleare adottato dalla Società, alcuni dipendenti e collaboratori della società, per far fronte alle esigenza tecniche ed organizzative dei lavori;

che, alla data odierna, la Società detiene n. 96.357 (novantaseimilatrecentocinquantasette) azioni proprie, alle quali è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357 ter C.C.;
che l'elenco nominativo degli azionisti presenti all'odierna assemblea per mezzo del Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute, verrà allegato al presente verbale;
che gli azionisti che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono la Società "FM S.p.A.", titolare di n. 13.653.458 azioni, pari al 47,233% del capitale sociale e di n. 24.117.651 diritti di voto pari al 61,257% dei diritti di voto complessivi e la società "CDP Equity S.p.A.", titolare di n. 5.323.193 azioni, pari al 18,415% del capitale sociale e di n. 5.323.193 diritti di voto pari al 13,521% dei diritti di voto complessivi.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente della riunione informa che sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la sede sociale e presso , a disposizione degli azionisti, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Emittenti), oltre alla documentazione relativa al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato, ivi compreso il bilancio consolidato nel formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electrnico Format) e gli altri documenti previsti dall'art. 154-ter, 1° co., TUF, unitamente alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Il presidente dell'assemblea comunica che in data 22 giugno 2022 è stato sottoscritto un accordo di investimento tra FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., Gpi S.p.A. e Fausto Manzana che contiene, tra l'altro, pattuizioni parasociali aventi ad oggetto, principalmente, la governance della Società e la circolazione delle azioni. In data 27 giugno 2022 i principali elementi delle suddette pattuizioni sono stati pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo www.gpi.it/investors/governance, sezione Patti Parasociali, nonché, in pari data, comunicati alla CONSOB e diffusi al mercato per mezzo del meccanismo di stoccaggio e depositati al Registro delle Imprese di Trento; un estratto dei medesimi, infine, è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 27 giugno 2022. Il Presidente dell'assemblea dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, non sussistono ulteriori pattuizioni.

Chiede poi conferma al Rappresentante designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il presidente dell'assemblea comunica inoltre che il Rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, ed in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dell'assemblea propone, infine, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti, con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.

* * * * * Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, comunica che, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2023, alla società di revisione KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 383.858,00 (trecentottantatremilaottocentocinquantotto virgola zero zero) escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA, a fronte di n. 4.798 (quattromilasettecentonovantotto) ore, così ripartiti:

Euro 341.256,00 (trecentoquarantunomiladuecentocinquantasei virgola zero zero) a fronte di n. 4.265 (quattromiladuecentosessantacinque) ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di GPI S.p.A., per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo GPI e per le procedure di revisione svolte su alcuni bilanci al 31 dicembre 2023 delle società controllate di GPI S.p.A., per le procedure di revisione l'attività di attestazione ;
Euro 42.602,00 (quarantaduemilaseicentodue virgola zero zero) a fronte di n. 533 (cinquecentotrentatre) ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2023 del Gruppo GPI.

I suddetti corrispettivi tengono già conto delle fatture a saldo in corso di emissione.

* * * * *

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda che è stato messo a disposizione degli azionisti il fascicolo contenente il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, dei quali, con il consenso dei presenti, omette la lettura.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2024:

udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, nonché dalle note illustrative del Consiglio di Amministrazione,
preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 18.810.280,00, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno:

favorevoli: 31.888.001
contrari: /
astenuti: /
non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Il presidente della riunione passa quindi alla trattazione del secondo punto

all'ordine del giorno, in relazione al quale fa presente che, tenuto anche conto del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre l'attribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,50 per ogni azione avente diritto. Viene inoltre proposto di destinare alla Riserva Legale l'importo di Euro 568.001,97, sufficiente per permettere alla medesima riserva di raggiungere il quinto del capitale sociale così come prescritto dall'art. 2430 C.C.. E' inoltre necessario costituire, ai sensi dell'art. 2426 C.C., 1° comma, due specifiche Riserve non distribuibili prelevando dall'Utile dell'esercizio la corrispondente somma di Euro 9.865.543,79.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2024:

preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 18.810.280,00,
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta

DELIBERA

di destinare l'utile dell'esercizio come segue

	(euro)
Utile dell'Esercizio	+ 18.810.280,00
Alla riserva legale	- 568.001,97
Residuano	+ 18.242.278,03
Alla Riserva utili su derivati non di copertura	- 9.425.094,95
Alla Riserva Utili su cambi non realizzati	- 440.448,84
Residuano	+ 8.376.734,24
Prelievo dalla Riserva Utili a nuovo	+ 2.736.475,36
Prelievo dalla Riserva straordinaria	+ 1.155.000,00
Prelievo dalla Riserva di riallineamento ai valori fiscali	+ 2.137.052,40
Importo disponibile	+ 14.405.262,00
euro 0,50 per azione a ciascuna delle n. 28.810.524
azioni ordinarie in circolazione, al netto delle

n. 96.357 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società - 14.405.262,00 Residuo =

di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a partire dal 29 maggio 2024, con data di stacco 27 maggio 2024 e record date in data 28 maggio 2024;
di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, anche in relazione al fatto che l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso.".

favorevoli: 31.888.001
contrari: /
astenuti: /
non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Il presidente dell'assemblea passa alla trattazione congiunta del terzo e quarto punto all'ordine del giorno, relativi a:

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: approvazione della Sezione I «Politica in materia di remunerazione»;
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2023».

Egli, ricorda che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter, descrive, nella Sezione I, la Politica per la Remunerazione adottata da Gpi S.p.A. con riferimento ai compensi (i) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) dei componenti il Collegio Sindacale e (iii) del Top Management e, nella Sezione II, i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ad Amministratori, Sindaci e Top Management.

In particolare:

1) la Sezione I indica le finalità perseguite, i principi che ne sono alla base, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e la sua attuazione.

Questa sezione è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti; 2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, a ciascun soggetto interessato e, se presenti, i compensi corrisposti dalle società del Gruppo nonché dalle società collegate. Essi sono coerenti con quanto previsto nella Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021. Questa sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente ricorda che la predetta Relazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e modalità di legge.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla «Sezione I - Politica in materia di remunerazione» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione»:

«L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2024:

preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

DELIBERA

di approvare la sopra illustrata «Sezione I - Politica in materia di remunerazione» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione» relativa alla politica in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica».

favorevoli: 30.247.240
contrari: 1.579.557
astenuti: 61.204
non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Io Notaio procedo poi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione», che comprende i compensi corrisposti nel 2023:

«L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2024:

preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

DELIBERA

in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nel 2023 agli Amministratori, ai componenti il Collegio Sindacale, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.»

favorevoli: 31.820.797
contrari: 6.000
astenuti: 61.204
non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Passando quinti alla trattazione congiunta del quinto, sesto e settimo punto all'Ordine del giorno relativi a:

determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

il presidente dell'assemblea ricorda che scade, per compiuto mandato, l'attuale Consiglio di Amministrazione e ricorda che, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 10 consiglieri.

Il Presidente ricorda che nei termini previsti dallo statuto sociale, sono state depositate due liste di candidati amministratori, e che l'azionista FONDAZIONE ENPAIA, che aveva provveduto alla regolare presentazione di una propria lista (lista n. 2), in data 12 aprile 2024 ha comunicato alla società il ritiro della medesima. GPI, in pari data, aveva poi provveduto a darne tempestiva informazione al Mercato con diffusione di specifico Comunicato stampa.

Le proposte di candidatura, quindi, sono:

Lista 1: presentata congiuntamente da FM S.p.A e CDP Equity S.p.A., con le seguenti proposte:

fissare in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026:
candidare alla carica di consigliere di amministrazione della società i signori:
D'Agnese Luca - soggetto designato dal socio istituzionale e indicato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Fiamingo Federica - soggetto indicato per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Manzana Fausto - soggetto indicato per la carica di Amministratore Delegato;
Baldi Francesca - amministratore indipendente;
Giacomoni Barbara - amministratore indipendente;
1. Manzana Dario;
1. Manzana Sara;
1. Manzana Sergio;
Rosponi Alessandro - soggetto designato dal socio istituzionale e amministratore indipendente;
riconoscere, pro rata temporis a far data dalla nomina e per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, e cioè, per il triennio 2024-2026:
a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione l'importo annuo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

In aggiunta:

al Presidente del Comitato Controllo e Rischi l'importo annuo di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento virgola zero zero) e a ciascuno degli altri componenti l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
al Presidente del Comitato Remunerazioni l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e a ciascuno degli altri componenti l'importo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
al Presidente del Comitato Strategico l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e a ciascuno degli altri componenti l'importo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Lista 3: presentata congiuntamente da Algebris UCITS Funds plc Algebris Core Italy Fund, Algebris UCITS Funds plc – Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Italian Fund – Eltif, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Made in Italy, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, con il seguente candidato amministratore:

Vitale Mario.

Ai sensi della vigente disciplina, in data 6 aprile 2024 sono state messe a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e pubblicate nel sito internet della Società, le liste presentate per la nomina del Consiglio di amministrazione corredate da tutta la relativa documentazione.

Il Presidente ricorda:

che tutti i candidati hanno dichiarato, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti, inclusi quelli di onorabilità, prescritti dallo statuto e dalle disposizioni vigenti anche regolamentari per ricoprire la carica di amministratore;
che i candidati proposti da FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., Baldi Francesca, Giacomoni Barbara e Rosponi Alessandro, nonché il candidato proposto dalla lista di minoranza n. 3, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma quarto e 148, comma terzo, del TUF e al Codice di Corporate Governance, cui la Società ha aderito;
che peraltro il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, valuteranno l'effettivo possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori eletti, previsti dal Codice di Corporate Governance e dal TUF.

Il Presidente, prima di conoscere dal Rappresentante Designato l'esito del voto espresso dagli azionisti, ricorda che lo statuto sociale prevede, fra l'altro che in caso di presentazione di più liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione:

(a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;

(b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti 9 (nove) amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa;

(c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla medesima lettera (b). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al quinto punto all'ordine del giorno relativo a Deliberazioneper la determinazionedelladuratain caricadel Consigliodi Amministrazione (3 esercizi e dunque per il triennio 2024-2026)

Il Rappresentate Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti:

favorevoli: 31.888.001
contrari: /
astenuti: / - non votanti: / Il Presidente dichiara che la proposta è approvata. Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge. * * * * * Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al sesto punto all'ordine del giorno relativo a Deliberazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione Il Presidente * sulla base delle preferenze assegnate a ciascuna lista di candidati amministratori come sopra illustrate; * tenuto conto che: ** la lista n. 1 ha ottenuto 29.696.493 preferenze; ** la lista n. 3 ha ottenuto 2.191.508 preferenze; ** che è stato espresso voto contrario a tutte le liste da azionisti portatori complessivamente di n. / azioni; ** che si sono astenuti azionisti portatori complessivamente di n. azioni; dichiara * che risultano eletti Consiglieri di GPI S.p.A. per il suddetto periodo i signori: - D'Agnese Luca; - Fiamingo Federica; - Manzana Fausto; - Baldi Francesca; - Giacomoni Barbara; - Manzana Dario; - Manzana Sara; - Manzana Sergio; - Rosponi Alessandro; tratti dalla lista n. 1, ed il signor - Vitale Mario tratto dalla lista n. 3. Il presidente precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge. * * * * * Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al settimo punto all'ordine del giorno relativo a Deliberazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione Il Rappresentate Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti: - favorevoli: 31.888.001 - contrari: / - astenuti: / - non votanti: / Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

Il presidente della riunione passa quindi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2023 ha autorizzato, a far tempo dalla data della delibera medesima, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 2,50% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, nonché la disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie eventualmente acquistate. In esecuzione della delibera dell'Assemblea di cui sopra, alla data della Relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione nessun acquisto di azioni proprie, così come nessun atto di disposizione delle stesse, è stato compiuto dalla Società. Conseguentemente, alla data della menzionata Relazione, così come alla data odierna, la Società detiene in totale n. 96.357 azioni proprie, pari a circa lo 0,333% del capitale sociale. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione all'acquisto scade con il prossimo 28 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, viene proposto di rinnovare la suddetta autorizzazione per i prossimi 18 mesi, previa revoca, con effetto dalla data odierna, per la parte non eseguita e ferme quindi le operazioni nel frattempo compiute, della delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2024:

vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023,
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta,
preso atto che la Società, alla data del 28 marzo 2024, deteneva n. 96.357 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea e che nessuna società controllata dalla Società detiene azioni Gpi,
visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,

DELIBERA

di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non eseguita a tale data, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023, ferme le operazioni nel frattempo compiute;
di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Gpi S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 5,00% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di:

(a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;

(b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie Gpi in modo da favorire il

regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;

(c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);

(d) di acquisire azioni proprie da utilizzare per operazioni sul capitale, o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici;

(e) di procedere eventualmente all'annullamento, nelle forme prescritte dalla legge, delle azioni proprie (prive di valore nominale) acquistate o comunque già in portafoglio, anche con finalità di remunerazione degli azionisti.

di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Gpi registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di Borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto o, a seconda del caso, viene annunciata l'operazione;
di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'art. 144-bis, 1° comma, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti e fermo restando l'art. 132, 3° comma, del TUF;
di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;
di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'art. 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di

partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore delegato , pro tempore in carica, in via disgiunta, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto «3» della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e l'Amministratore delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.

favorevoli: 31.888.001
contrari: /
astenuti: /
non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10.30 circa

* * * * *

Si allegano al presente verbale, anche a richiesta del presidente dell'Assemblea, l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni (Allegato "A").

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sedici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 11.10

F.to Fausto Manzana

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.

GPI S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

and the county of the county

and the make the country of the country of the count

Assemblea Ordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	ORDINARIE	ORDINARIE	VOTO MAGGIOI

ﺎ	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	0	J	0
	CATTANEO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO	18.250
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A ໄ
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY C নে	11.545
	FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AZ 0 ్ర	47.500
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 D t	2.000
	CM-AM MICRO CAP D C	6.000		REP.
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES D 9	16.023		ALLEGATO Nº
	ALGEBRIS ITALIA ELTIF HI I ﻟﻤﺴﺘﺸ	100.000
	- ALGEBRIS CORE ITALY FUND ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ದ 8	164.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND D б	53.674
	LLC ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND D 10	3.858		A
	COMPANY ISHARES VII PUBLIC LIMITED 0 1 1	6.349
	CORPORATION ALASKA PERMANENT FUND 0 ਟ	13
	GOVERNMENT OF NORWAY D 13	738.512		AL 28538119988
	CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY THE D 14	20.614
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT D I રે	1.431
	DIMENSIONS GROUP INC
	RISPARMIO ITALIA NEF D 9 I	8.500
	HSBC MICROCAPS EŬRO D 17	38.081
	ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO D 18	381.960
	FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA GESTIONE MEDIOLANUM D 1 d	218.446
	EURIZON FUND D 20	33.883
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM D 21	874
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40 D 22	45.900
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70 D 23	17.000
	AZIONI ITALIA EURIZON D 24	94.922
	ITALIAN FUND - ELTIF EURIZON I 25	ਦੇ ਹੈ। ਰਿ
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 D 26	8.500
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20 D 27	15.300
	STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 EURIZON D 28	18.825
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF D 29	29.000
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI D 30	8.000
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA D 31	23.429

Pagina

GPI S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare		ORDINARIE Ordinaria	ORDINARIE	VOTO MAGGIOF
	Totale azioni	2.191.508	0	P
ਟ	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO CDP EQUITY SPA SGHIA PAOLO FM S.P.A. l D 3 D D て	50.100 3.177.665 5.323.193	10.464.193 0		0
	di cui n. 10.240.926 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA; di cui 230.495 azioni ORDINARIE in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA;
	Totale azioni MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A 4 D	8.757.003 206.045	10.464.193
క	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO SGHIA PAOLO	11.104	0	J	0
	Totale azioni	11.104
	TOTALE AZIONI TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	10.959.615 0 10.959.615 0	10.464.193 10.464.193 21.423.808		0 0 0 0
	TOTALE AZIONISTI Totale azionisti in rappresentanza legale Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega	રેણ 36 0 0			0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE

2 Pagina Pagina

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 36 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 21.423.808 azioni ordinarie pari al 74,113177% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.888.001 voti pari al 80,993475% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 36 Teste: 1 Azionisti. :36

GPI S.p.A.

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 36 azionisti, che rappresentano per delega 21.423.808 azioni ordinarie pari al 74,113177% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.888.001 voti, pari al 80,993475% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.888.001	100.000000	80,993475
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	31.888.001	100.000000	80,993475
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0.000000	0.000000
Totale	31.888_001	100.000000	80,993475

GPI S.p.A.

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTT	%SÜ DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0.000000	0.000000
SubTotale	31.888.001	100.000000	80,993475
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0,0000000
Totale	31.888.001	100,000000	80,993475

GPI S.p.A.

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione I Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	30.247.240	94,854613	76,826047
Contrari	1.579.557	4,953453	4,011973
SubTotale	31.826.797	99,808066	80,838021
Astenuti	61.204	0,191934	0,155454
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	61.204	0,191934	0,155454
Totale	31.888.001	100,000000	80,993475

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Politica in materia di remunerazione II sezione

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTIC	%SÜ DIRITTTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SÜI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.820.797	99,789250	80,822781
Contrari	6.000	0,018816	0,015240
SubTotale	31.826.797	99,808066	80,838021
Astenuti	61.204	0,191934	0,155454
Non Votanti	O	0,000000	0.000000
SubTotale	61.204	0,191934	0,155454
Totale	31.888.001	100,000000	80,993475

GPI S.p.A.

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione durata in carica CdA

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTT	%SUI DIRTTHEDT VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0.000000	0,000000
SubTotale	31.888.001	100,000000	80,993475
Astenuti	0	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0,000000
Totale	31.888.001	100,000000	80,993475

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina componenti CdA

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 36 azionisti, che rappresentano per delega 21.423.808 azioni ordinarie pari al 74,113177% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 31.888.001 voti, pari al 80,993475% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

		%VOTI RAPPRESENTATI (Quorum deliberativo)	%VOTI AMMESSI	%CAP.SOC.
LISTA 1	29.696.493	93,127484	93,127484	75,427185
LISTA 3	2.191.508	6,872516	6,872516	5,566290
SubTotale	31.888.001	100,000000	100,000000	80,993475
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	31.888.001	100,000000	100,000000	80,993475

GPI S.p.A.

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione compenso componenti CdA

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0.000000	0,000000
SubTotale	31.888.001	100,000000	80,993475
Astenuti	0	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	31.888.001	100,000000	80,993475

GPI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTY	%SÜI DIRITTI DI VOTO PRESENT (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.888.001	100.000000	80,993475
Contrari	0	0,000000	0.000000
SubTotale	31.888.001	100,000000	80,993475
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0,000000
Totale	31.888.001	100,000000	80,993475

8 I ਸਿ ਟ ਸ િ ਸਿ ਸ ਸਿੱ ਸਿ ਡਿੱ ਸ ਸ ਸ ਰ 2 ਸਿੱ ਨ ਸਿ ದ િ ਸਿ ਸ ਸ 24 2 ੱ િ પિ ਤ 2 ਸਿ િલ 1 7 ਸ િયુ ਸਿ િ ﻜﺮ ﺍ ਸ - ક્ષ્ ਕ ਸ િ ਸ ﻟﻠ ું ਤਿ ਤ િમ S ದ ਨਾ ਿੱ ਸਿ ਸਿੱ ਟਿੱ 1 િ ਸ ਡ પિ ਪ િ પિ ਿੱ 1 3 4 5 6 ત્વ દ C C S C 5 3 ర్ ದ 5 ਣ S 5 (1) C L C C C మ 5 C ల m (1) C C C ర 5 L ਸਿ ಿ 5 ਸ ਨ 2 5 2 ਿ 2 ਡ ਨ 18 2 ਡਿ 8 ಕ । 2 ਿੱ বি ਇੱਕ 3 ਸ C ਸ િય 2 1 િય ਸ ਡਿੱ પિ પ્રિ 2 ਨ 1 ਡ 2 A 2 2 3 C 8 િક 12 2 ਸ 12 2 ਡਿੱ ਸ દિવ રિ दिन ਲ 2 12 3 2 18 ਡ પિય ਸ - 0 0 C 0 C 0 1 0 O C O C 0 C C 0 C 0 0 ਸ C O 0 0 0 0 ਸਿੱ 0 ಿ ਲ C C - N I ਸ ਿੱ 2 12 િય ਨ 2 12 ਲ . C ದ ਡ ਦਾ 120 2 2 50 A दि 2 2 2 20 18 18 ਸ 2 ਸ ਮ ਿ 1 ਟ - ﻠﻘﺎ ไ - 18 5 5 12 ਿੱ 2 A A ফ 2 ਸ ਸ 1 24 િક્ત ﺎ ਡ 20 5 13 2 ਕ ਮ 1 S 24 3 ﻟﻜﺮﺓ 6 ਿੱ 5 Rappresentate Dettaglio 10.464.193 3.858 2.000 8.000 164.000 6.000 8.500 45.900 17.000 6.349 13 53.674 47.500 18.250 23.429 59.119 29.000 16.023 94.922 33.883 100.000 1.431 8.500 15-300 738.512 I 1.545 874 18.825 381.960 218.446 20-614 11.104 38.081 Rappresentate Dettaglio 2.191.508 11.104 8.757.003 INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP 1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES 2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND 30 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF EURIZON PROGETTO ITALIA 20 EURIZON PROGETTO ITALIA 70 PROGETTO ITALIA 40 EURIZON AZIONI PMI ITALIA EURIZON PIR ITALIA AZIONI EURIZON PIR ITALIA - EL TIF GOVERNMENT OF NORWAY HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF EURIZON AZIONI ITALIA HSBC MICROCAPS EURO RISPARMIO ITALIA RAPPRESENTATO CM-AM MICRO CAP EURIZON FUND SGHIA PAOLO	PARTECIPANTE/ AZIONISTA	AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI



































135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO

Pag. I

Concession and Children with

Career States

Assemblea Ordinaria del 29/04/2024

GPI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29/04/202 GPI S.p.A.				ন Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE / AZIONISTA RAPPRESENTATO No	Dettaglio AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio Rappresentate	Assemblea Ordinaria 8 9 5 0 3 2 I	Assemblea Straordinaria

- PER DELEGA DI
CDP EQUITY SPA	5.323.193		A 3 ਸ ਸਿੱ
FM S.P.A.	3.177.665	10.464.193	2 17 1 2 ਸਿ
di cui 10.240.926 azioni in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA; di cui 230.495 azioni in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA;
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A	206.045		ਜ਼ਿੰ ਨ A 2 ਿੱ
SGHIA PAOLO	50.100		ਸ ದ ਸਿ 1 1 ਵੀ િ
Intervenuto nº 1 rappresentanti per delega 10.959.615 azioni Ordinarie e 10.464.193 azioni Voto Maggiorato

Pag. 2 -

Legenda:

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023
Destinazione dell'utile di esercizio
-
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione I
Relazione sulla Politica in materia di remmerazione II sezione
- খ
Determinazione durata in carica CdA ર
- 6 Nomina componenti CdA
7 Determinazione compenso componenti CdA
8 Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie
F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; Non Votante; X: Assente alla votazione

	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	0.0000000 80,993475 80,993475 0,000000 0,000000	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	0,000000 0,000000 0,000000 80,993475 80,993475
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA narie pari al 74,113177% del capitale sociale ordinario Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 36 Azionisti per delega 31.888.001 voti pari al 80,993475% dei diritti di voto attribuiti al capitale.	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	0,0000000 100.0000000 0,000000 100,0000000 0,0000000	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	100,000000 100,000000 0,000000 0,000000 0,000000
l	N. VOTI	ದ 0 31.888.001 0 31.888.001	N. VOTI	0 0 0 31.888.001 31.888.001
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023; per n. 21.423.808 azioni ordi e n.	N. AZIONIŠTI (PER DELEGA)	રેણ 0 રેક 0 0	N. AZIONISTI (PER DELEGA) Destinazione dell'utile di esercizio;	રેણ 0 રેસ 0 0
1-		Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale	2.	Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale

GPI S.p.A.

and and second and the

complete the states

control concession in the

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 29 aprile 2024

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi nell'esercizio 2023: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corisposti N. AZIONISTI (PER DELEGA) nell'esercizio 2023»; Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari 4. Totale	30.247.240 31.888.001 1.579.557 61.204 N. VOTI રૂણ 28 0 9 డు	94,854613 % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

			76,826047
		4,953453	4,011973
		0,191934	0,155454
		100,000000 0,0000000 0	· 0,000000 80,993475


N. Azionisti (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	31.820.797 ਤੇਤੇ	99,789250	80,822781
Contrari	6.000 ໄ	0,018816	0,015240
Astenuti	61.204 ਨ	0,191934	0,155454
Non Votanti	0	0,000000 0	0,000000
Totale	31.888.001 રૂદ	100,0000000	80,993475
Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; N. AZIONISTI (PER DELEGA) Non Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 5. Totale	31.888.001 31.888.001 VOTI N. 36 0 રૂદ 0 0	100,000000 100,000000 0,0000000 0,000000 0,000000 % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI 0 0 0	80,993475 0,000000 80,993475 0,000000 0,000000 % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

				01 . 14 P T U
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	80,993475 75,427185 5,566290 0,000000 0,000000 0,0000000	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	GIOVA 80,993475 0,000000 0,000000 0,000000 80,993475	0 2 ★ % SU TOTALE DIRITT 2	80,993475 80.993475 0.000000 0,000000 0,000000
% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	93,127484 100,000000 6,872516 0.000000 0,000000 0,000000	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	0,000000 0.00000000 100,000000 100,000000 0.000000	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	100,000000 0,0000000 0,000000 100.000000 0,000000
N. VOTI	29.696.493 2.191.508 0 0 0 31.888.001	OTI N. V	0 0 0 31.888.001 31.888.001	OTI N. V	0 0 31.888.001 0 31.888.001
N. AZIONISTI (PER DELEGA)	36 31 0 g 0 0	Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	રેણ રેક 0 0 0	Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) quanto non utilizzato.	રેરિ રેણ 0 0 0
	Non Votanti Astenuti Contrari ISTA 3 LISTA 1 Totale	7.	Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale	రం	Non Votanti avorevoli Astenuti Contrari Totale

and the control of

and the country of the county of

and the control control control controlled in the consideration

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

AI Terminal

Gpi

4426_rns_2024-05-23_0a88f7cf-1d58-445f-9b72-a0e6c526fc69.pdf

REPUBBLICA ITALIANA

29 aprile 2024

è presente

"Gpi S.p.A."

ORDINE DEL GIORNO:

* * * * *

DELIBERA

DELIBERA

DELIBERA

DELIBERA

* * * * *

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione I Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Politica in materia di remunerazione II sezione

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione durata in carica CdA

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina componenti CdA

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione compenso componenti CdA

Hanno partecipato alla votazione:

GPI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Legenda:

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