Gpi

AGM Information • May 28, 2019

N. 24272 di Repertorio N. 14490 di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"GPI S.p.A."

tenutasi in data 30 aprile 2019 REPUBBLICA ITALIANA

15 maggio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di maggio, in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio No- __tarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ___ ordinaria della società

"GPI S.p.A."

con sede in Trento (TN), Via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale ___ euro 8.544.963,90 interamente versato, iscritta nel Registro delle Im- _prese di Trento, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fi- _scale 01944260221, Repertorio Economico Amministrativo n. ____ 1894___ 28, società di nazionalità italiana con azioni negoziate presso il __Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana _S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di __FM S.R.L.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 30 aprile 2019

in Milano, in Via del Lauro n. 7.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società ___ medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazio- __ne, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di _deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,38 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. _11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione _Fausto Manzana, il quale al fine della verifica della costituzione ____ dell'assem __ blea, comunica:

• che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la _legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assem- ___ blea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigen- _ti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli interve- _nuti;
• che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per dele- _ga, numero 15 azionisti, portatori di numero 11.333.247 azioni __ordinarie pari al 71,51% delle complessive n. 15.848.219 azioni _ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare ___ sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto sociale, il Presidente designa dun- _que me notaio quale segretario e Notaio dell'assemblea, con l'incari- _co di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di reda- __zione del verbale in forma pubblica.

In assenza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, _le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori as- __sembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

• che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Te- _lematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta __per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15,30 in questo luogo, in u- __nica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano _Italia Oggi in data 20 marzo 2019, e messo a disposizione in ___ forma_ integrale sul sito internet della società in pari data;
• che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione _dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. ______ 58/1998 ("TUF");
• che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento pre- __senti, oltre al Presidente, Fausto Manzana, i consiglieri Andrea __Mora, Sergio Manzana, Dario Manzana e Edda Delon;
• che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il Presidente ___ Stefano La Placa e i sindaci effettivi Marco Salvatore e Sergio ___ Fedrizzi;
• che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e ___ collaboratori della società;
• che il capitale sociale di euro 8.544.963,90 è diviso in n. ___ 15.90____ 9.539 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui _n. 15.848.219 Azioni Ordinarie e n. 61.320 Azioni C (senza dirit- _to di voto);
• che la società possiede n. 73.657 azioni proprie;
• che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che ___ saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assem- __blea;
• che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega __alla presente assemblea, con specificazione delle azioni posse- _dute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazio- _ne – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di _ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;

• che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, __una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre __per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle _comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre __informazioni a disposizione, sono i seguenti:

• FM S.r.l., n. azioni 10.191.881, pari al 64,06%. Invito, su incarico del Presidente, i soci intervenuti a dichiarare l'even- _tuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di _legge – del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato ___ all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto __degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai _sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

• informo che la società non ha designato un rappresentante per __l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
• chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla _sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cogno- _me affinché sia rilevata l'ora di uscita;
• faccio presente che nel corso della discussione saranno accet- __tati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta for- __mulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro ___ convenienti limiti di tempo;
• comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione __in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presen- _tare testo scritto degli interventi stessi;
• comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con __rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
• avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assem- __bleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione ___ che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo __necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

• "1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e pre- _sentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre ____ 2018_;
• 2. Destinazione dell'utile di esercizio;
• 3. Relazione sulla Remunerazione;

___

• 4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
• 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ____ previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 30 __aprile 2018 per quanto non utilizzato."

Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblica- _te sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede ___ sociale e presso , a disposizione del pubblico, le relazioni degli __amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. ____ 125-ter TUF nonché ai sensi dell' art. 72, comma 1, della Delibera ___ Consob n. 11971/1999 (cosiddetto "Regolamento Emittenti"), oltre __alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Il Presidente conferma le dichiarazioni fatte da me notaio e passa alla _trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'or- __dine del giorno e mi invita a fornire le informazioni preliminari.

* * * * * In relazione al primo punto all'ordine del giorno, apro la trattazione ri- _cordando che è stato messo a disposizione del pubblico e distribuito __agli intervenuti il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio e il bilan- _cio consolidato unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dal- _la legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predispo- __sta dal Consiglio di Amministrazione, i prospetti di bilancio e l'ulterio- _re documentazione a corredo del medesimo sono stati messi a di-

sposizione del pubblico, ne ometto la lettura.

Ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, comunico che, per l'atti- _vità di revisione relativa all'esercizio 2018, alla società di revisione ___ KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi euro _240 mila (escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA), a ___ fronte di n. 2.940 ore impiegate, così ripartiti:

• euro 95.000,00 a fronte di n. 1.290 ore impiegate per la revisio- _ne del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di GPI S.p.A., ___ per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ___ del Gruppo GPI e per le procedure di revisione svolte su alcuni __bilanci al 31 dicembre 2018 delle società controllate di GPI ___ S.p.A.; __
• euro 145.000,00 a fronte di n. 1.650 ore impiegate per la revi- __sione contabile volontaria del bilancio consolidato semestrale ___ abbreviato al 30 giugno 2018 del Gruppo GPI effettuata ai fini ___ del processo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario.

I suddetti corrispettivi tengono già conto delle fatture a saldo in corso _di emissione.

Invito a questo punto il Presidente Fausto Manzana e il Chief Finan- __cial Officer Stefano Corvo ad esporre le informazioni più rilevanti re- __lative all'esercizio 2018.

Il Presidente Fausto Manzana e il Chief Financial Officer Stefano ____ Corvo svolgono, quindi, un'ampia, approfondita ed esauriente rela- ___ zione, nella quale illustrano l'andamento della società nell'esercizio ___ 2018 - con l'ausilio di una presentazione mostrata ai presenti e alle- __gata al presente verbale - sottolineando alcuni indici economici ed a- _ziendali di particolare rilievo.

Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del ___ consiglio di amministrazione, dopo di che aprirò la discussione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2019:

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministra- __zione;
• esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre ___ 2018 corredati dalla Relazione sulla Gestione degli Amministra- _tori, nonché della relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- __strazione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Rela- __zione della Società di Revisione,

DELIBERA

• (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di GPI __S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 7.735.906,05 __(settemilionisettecentotrentacinquemilanovecentosei virgola ze- _ro cinque), corredato dalla relazione degli Amministratori sulla __Gestione;
• (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Pre- _sidente-Amministratore delegato ed al Vice Presidente, disgiun- _tamente fra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, __anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e de-

_

positarla presso il competente Registro delle Imprese, accettan- _do ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o _soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste _dalle Autorità competenti."

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire _a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di delibera- __zione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per _delega, n. 15 azionisti portatori di n. 11.333.247 Azioni Ordinarie, pari _a circa il 71,51% sul capitale sociale con diritto di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 11.310.840 voti;

• contrari: nessuno;
• astenuti: nessuno;
• non votanti: n. 22.407 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, ____ così come nelle successive, verrà indicato nel verbale e nei comuni- __cati ai sensi di legge.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento all'or- _dine del giorno e mi invita a fornire le informazioni preliminari e a dare _lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, ricordo che l'as- ___ semblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito alla distribuzione _di un dividendo di euro 0,33 per Azione Ordinaria e Azione di catego- _ria C le quali, al momento del pagamento, risulteranno essere già ____ convertite in azioni ordinarie ai sensi delle specifiche disposizioni ____ contenute nello statuto sociale.

Prima di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, _segnalo che l'importo della riserva legale è attualmente pari ad un ____ quinto del capitale sociale (anche tenendo conto della eventuale futu- _ra integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale al servizio dell'e- __sercizio dei "Warrant GPI" ancora in circolazione).

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrati- _vo, dopo di che aprirò la discussione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2019:

• preso atto che il bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018 _(duemiladiciotto) evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro _7.735.906,05 (settemilionisettecentotrentacinquemilanovecento- _sei virgola zero cinque),
• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- ___ strazione e della relativa proposta,

DELIBERA

1. di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,33 (zero virgola __trentatré) per ciascuna azione avente diritto al dividendo, a vale- _re sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2018;

• 2. di accantonare a utili a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che _residua;
• 3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal _15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove), con data di ___ stacco _ 13 (tredici) maggio 2019 (duemiladiciannove) e record ___ date in data 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove);
• 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Pre- _sidente ed al Vice Presidente, disgiuntamente fra loro - ogni po- _tere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procura- _tori, alla presente deliberazione."

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire _a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di delibera- __zione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per _delega, n. 15 azionisti portatori di n. 11.333.247 Azioni Ordinarie, pari _a circa il 71,51% sul capitale sociale con diritto di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

• favorevoli: n. 11.310.840 voti;
• contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

__

non votanti: n. 22.407 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine _del giorno e mi invita a fornire le informazioni preliminari e a dare let- _tura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, ricordo che il Consi- __glio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti __la Relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, ___ comma 6, TUF.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrati- _vo di deliberare in senso favorevole sulla prima sezione della Rela- ___ zione sulla Remunerazione, sulla base di quella indicata nella relativa _relazione illustrativa, dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti della GPI S.p.A. del 30 aprile 2019, pre- _so atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remu- _nerazione sopra illustrata in merito alla politica in materia di remune- _razione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strate- __giche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale __Politica."

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire _a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di delibera-

zione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per _delega, n. 15 azionisti portatori di n. 11.333.247 Azioni Ordinarie, pari _a circa il 71,51% sul capitale sociale con diritto di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 10.838.717 voti;

contrari: n. 472.123;

astenuti: nessuno;

non votanti: n. 22.407 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordi- __ne del giorno e mi invita a fornire le informazioni preliminari e a dare __lettura della proposta di deliberazione.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, ricordo che con l'ap- _provazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 viene a sca- _denza il collegio sindacale in carica per il triennio 2016/2017/2018.

La presente assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina ___ del collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'articolo 21 _dello statuto sociale, e a stabilire i compensi dei sindaci per tutta la ___ durata dell'incarico.

Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi ___ sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso _al 31 dicembre 2021.

Informo che sono state depositate due liste di nominativi delle perso- _ne candidate alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni __contenute nell'art. 21 del vigente statuto.

La prima lista, presentata congiuntamente da Anima SGR S.p.A. ge- _store dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima GEO Italia, Anima Cre- __scita Italia e Anima Italia, Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fon- _do Eurizon Azioni Italia, Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Euri- __zon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy ___ nonché Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo ___ Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, è formata dai seguenti nomina- _tivi:

1. Raffaele Ripa (per la carica di sindaco effettivo);

2. Cristian Tundo (per la carica di sindaco supplente);

La seconda lista, presentata da FM S.r.l., è formata dai seguenti no- _minativi:

1. Stefano La Placa (per la carica di sindaco effettivo);

2. Veronica Pignatta (per la carica di sindaco effettivo);

3. Sergio Fedrizzi (per la carica di sindaco effettivo);

4. Silvia Arlanch (per la carica di sindaco supplente);

_

1. Francesco Dalla Sega (per la carica di sindaco supplente).

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono stati messi __a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, _se ne omette la lettura.

Informo inoltre che il socio FM S.r.l., ha fatto altresì pervenire, unita- __mente alla presentazione della lista, una proposta di deliberazione relativa al compenso dei sindaci, come segue:

• al Presidente del Collegio Sindacale euro 17.100,00;

• a ciascun Sindaco Effettivo euro 11.400,00.

A questo punto, occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, __mediante il meccanismo del voto di lista, per la elezione dei candida- _ti, e la seconda, a maggioranza, in merito ai compensi dei nuovi Sin- _daci.

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire _o proporre diverse proposte di deliberazione a comunicare il proprio __nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, procedo quindi a mettere ai voti le liste _per la nomina dei sindaci, facendo presente che ogni azionista può ___ votare solo per una delle liste presentate.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per _delega, n. 15 azionisti portatori di n. 11.333.247 azioni, pari a circa il __71,51% del capitale sociale.

Chiedo dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore della _prima lista (presentata da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Ani- _ma Iniziativa Italia, Anima GEO Italia, Anima Crescita Italia e Anima I- _talia, Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni I- __talia, Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity ___ Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy nonché Mediolanum _Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile _Sviluppo Italia).

Chiedo ora di alzare la mano per esprimere il voto a favore della se- __conda lista (presentata da FM S.r.l.).

L'esito della votazione delle liste è il seguente:

• n. 494.530 voti a favore della lista n. 1

• n.10.838.717 voti a favore della lista n. 2

• contrari: nessuno
• astenuti: nessuno
• non votanti: nessuno

Ne consegue che il collegio sindacale, risulta così eletto:

• 1. Raffaele Ripa, nato a Pisa (PI) il giorno 2 aprile 1969, codice __fiscale RPI RFL 69D02 G702R (per la carica di sindaco effetti- _vo);
• 1. Stefano La Placa, nato a Monza (MB) il giorno 21 gennaio ____ 1964, codice fiscale LPL SFN 64A21 F704Q (per la carica di __sindaco effettivo);
• 1. Veronica Pignatta, nata a Gattinara (VC) il giorno 3 febbraio ___ 1987, codice fiscale PGN VNC 87B43 D938Z (per la carica di __sindaco effettivo);
• 1. Silvia Arlanch, nata a Rovereto (TN) il giorno 27 agosto 1966, __codice fiscale RLN SLV 66M67 H612Q (per la carica di sinda- _co supplente);
• 1. Cristian Tundo, nato a San Pietro Vernotico (BR) il giorno 25 __ottobre 1972, codice fiscale TND CST 72R25 I119J (per la ca- _rica di sindaco supplente).

Risulta altresì che Raffaele Ripa, quale primo candidato come sinda- _co effettivo della lista di minoranza assume la qualifica di presidente __del collegio.

In conseguenza della votazione delle liste come sopra effettuata, ____ oc-corre ora votare in merito alla proposta del socio FM S.r.l. in meri- _to al compenso dei sindaci.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per _delega, n. 15 azionisti portatori di n. 11.333.247 Azioni Ordinarie, pari _a circa il 71,51% sul capitale sociale con diritto di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

• favorevoli: n. 10.838.717 voti;
• contrari: n. 27.593 voti;

astenuti: n. 359.530 voti;

non votanti: n. 107.407 voti.

_

Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * * Il Presidente passa ora alla trattazione del quinto argomento all'ordi- __ne del giorno e mi invita a fornire le informazioni preliminari e a dare __lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, ricordo che l'assem- _blea è chiamata ad autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto e _disposizione di azioni proprie.

Il testo della proposta di deliberazione, quale risultante dalla relazione _degli amministratori è il seguente.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2019,

• - vista la delibera dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2018;
• - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- _zione e preso atto della relativa proposta;
• - preso atto che la Società, alla data del 29 marzo 2019, dete- __neva n. 65.963 azioni proprie in portafoglio acquistate in ese- __cuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assem- __blea e che nessuna società controllata dalla Società detiene a- _zioni GPI;
• - visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ap- __provato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,

DELIBERA

• 1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazio- __ne assembleare, e per la parte non eseguita a tale data, la de- _libera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni pro- _prie adottata dall'assemblea ordinaria del 30 (trenta) aprile ____ 2018(duemiladiciotto), ferme le operazioni nel frattempo com- _piute;
• 2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codi- __ce Civile nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (di- _ciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazio- __ne, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di a- ___ zioni ordinarie GPI S.p.A. prive di valore nominale in una per- __centuale massima del 2,5% (due virgola cinque per cento) del-

le azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni pro- __prie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione della __precedente deliberazione assembleare, in conformità alle ap- __plicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunita- _rie, pro tempore vigenti, al fine di:

• (a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di ___ magazzino titoli;
• (b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie GPI in modo _da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed _evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolariz- _zare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte _di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso _di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
• (c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di _incentivazione azionaria riservata agli amministratori e __ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa _direttamente o indirettamente controllate, sia mediante __la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'at- __tribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e __di stock grant);
• (d) acquisire azione proprie da utilizzare per operazioni sul __capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda _necessario o anche solo opportuno procedere all'acqui- _sto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da _realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o _altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di __acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strate- _gici;
• 3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, ___ comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo __di oltre il 15% (quindici per cento) e non superiore nel massi- __mo di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficia- _le delle azioni ordinarie GPI registrato da Borsa Italiana S.p.A. _nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettua- _to l'acquisto;
• 4. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con _le modalità indicate all'articolo 144-bis, comma 1, lettere a), b), _c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Consob n. ____ 1197___ 1/1999, in conformità alle modalità consentite dalle dispo- _sizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
• 5. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione __siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riser- __ve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli ac- __quisti;
• 6. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo ____ 2357__-ter del Codice Civile, qualsiasi atto di alienazione, dispo- _sizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in porta-

_

foglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima del- _la data di efficacia della presente deliberazione, anche prima __del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo __massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre __nel rispetto dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, in una o più _volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori _dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione __e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta _in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero ti- _tolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero __quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria __riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o __di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ul- _tima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si ren- _da necessario od opportuno procedere allo scambio o alla ____ cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o con- _ferimento, per l'acquisizione di partecipazioni sociali o di beni __di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di e- __ventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e _alle condizioni determinati dal Consiglio di amministrazione, ___ restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazio- _ne, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali pro- __venti rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, __fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il _tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e _regolamentare pro tempore vigente;

• 7. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso al ___ Presidente-Amministratore delegato ed al Vice Presidente, pro _tempore in carica e nell'ambito dei rispettivi poteri, a stabilire i __criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli _atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte del- _le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità ____ realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi ____ delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'opera- _zione in questione e al miglior interesse della Società;
• 8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per es- _so al Presidente-Amministratore delegato ed al Vice Presiden- _te, pro tempore in carica, affinché provvedano alle opportune __appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e _disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni _di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
• 9. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Pre- _sidente-Amministratore delegato ed al Vice Presidente, pro ___ tempore in carica, ogni più ampio potere necessario o opportu- _no, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti _di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di aliena- __zione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni pro-

_

prie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle delibe- _razioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e re- __vocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compi- __mento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di a- _lienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni _proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di __compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, __di legge."

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire _a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di delibera- __zione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per _delega, n. 15 azionisti portatori di n. 11.333.247 Azioni Ordinarie, pari _a circa il 71,51% sul capitale sociale con diritto di voto.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

	favorevoli:	n. 10.952.640 voti;
--	-------------	---------------------

• contrari: n. 358.200;
• astenuti: nessuno;
• non votanti: n. 22.407 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * * Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Pre- _sidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,16 e ringrazia __gli intervenuti.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti do- __cumenti:

• "A" Elenco degli intervenuti (unitamente all'aggiornamento del me- __desimo) ed esiti delle votazioni.
• "B" Documentazione proiettata a supporto della relazione illustrativa _del bilancio d'esercizio.

* * * * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,00 di ___ questo giorno quindici maggio duemiladiciannove.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- _taio completato a mano, consta il presente atto di dodici fogli ed oc- __cupa ventitre pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019 (2^ Convocazione del )

Allegato "fl " all'atto in data..... Donald 242222 144000 rep.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Pagina 1

Sono ora rappresentate in aula numero 11.333.247 azioni ordinarie

pari al 71,511171% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 15 azionisti , di cui

numero 1 presenti in proprio e numero 14

rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: l Azionisti in delega: 14 Teste: 5 Azionisti. :15

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

1 4

Assemblea Ordinaria

Badge		Titolare
		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			Ordinaria
2		MANZANA FAUSTO			0
	1	R	FM SRL			10.189.617
				di cui 560.224 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;
				di cui 710.927 azioni in garanzia a CASSA RISP. PROV. BOLZANO;	Totale azioni	10.189.617
						64,295029%
-			MARTONE BRUNO			0
	l	D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA			66.033
	2	D		ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA		67.700
	3	D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA			35.667
	4	D		ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA		169.200
	5	D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		11.400
	б	D	ANIMA FUNDS PLC			8.200
	7	D	ISHARES VII PLC			1.330
	8	D	ITALIA	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO		85.000
	9	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA		27.593
	10	D	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY			14.600
	11	D	EUF - EQUITY ITALY			7.807
					Totale azioni	494.530
						3,120414%
3			FAVALLI MARCELLO			0
	-	D	FAVALLI ARRIGO			100
					Totale azioni	100
						0,000631%
4			ALBANO ARTURO			0
	-	D		ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		299.000
					Totale azioni	299.000
						1,886647%
6			DEREGIBUS VITTORIA			0
		HAT ORIZZONTE SGR - FONDO ICT D				350.000
					Totale azioni	350.000
						2,208450%
				Totale azioni in proprio		0
				Totale azioni in delega		1.143.630
				Totale azioni in rappresentanza legale		10.189.617
				TOTALE AZIONI		11.333.247
				Totale azionisti in proprio		71,51171% 0
				Totale azionisti in delega		14
				Totale azionisti in rappresentanza legale		l
				TOTALE AZIONISTI		15
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE		5

GPI S.p.A.

ELENCO PARTECIPANT
NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale
ALBANO ARTURO		Totale	1 2 3 4 5 6
- PER DELEGA DI	0
ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	299.000		FF2FF
		299.000
DERECIBUS VITTORIA	0
- PER DELEGA DI
HAT ORIZZONTE SGR - FONDO ICT RICHIEDENTE:NAPOLI ALDO	350.000		FF2 F F
		350.000
FAVALLI MARCELLO	0
- PER DELEGA DI
FAVALLI ARRIGO	100		FF2FF
		100
MANZANA FAUSTO - IN RAPPRESENTANZA DI	0
FM SRL RICHIEDENTE;BANCA AKROS SPA	10.189.617		FF2FF
di cui 560.224 azioni in garanzia a :UNICREDIT BANCA SPA;
di cui 710.927 azioni in garanzia a :CASSA RISP,PROV, BOLZANO;
		10.189.617
MARTONE BRUNO	0
- PER DELEGA DI
ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	66.033		FFC1AC
EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	14.600		1 l
EUF - EQUITY ITALY	7.807		1 ] ၊
ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	67.700		FFC1AC
ANIMA SGR-ANIMA ITALIA	35.667		FFC1AC
ANIMA SCR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	169.200		FFC1AC
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	11.400		FC1AC ir
ANIMA FUNDS PLC AGENTE STATE STREET BANK AND TRUST	8.200		FC1AC r
COMPANY
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.330		FFC1AF
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	85.000		FFC1 - F
EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA	27.593		FFC1CF
		494.530

Legenda:

1 Approvazione Del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

3 Relazione sulla Remunerazione

5 Determinazione del compenso dei sindaci

2 Destinazione deil'utile di esercizio

4 Nomina del Collegio Sindacale

6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Pagina: 1

ਹੈ ਦ

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione Del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 11.333.247 azioni

ordinarie, di cui nº 11.333.247 ammesse al voto,

pari al 71,511171% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
Favorevoli	11.310.840	99,802290	99,802290	71,369786
Contrari		0,0000000	0.00000	0,0000
Sub Totale	11.310.840	99,802290	99,802290	71,369786
Astenuti	O	0,000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	22.407	0,197710	0.197710	0,141385
Sub totale	22 . 407	0,197710	C.197710	0,141385
Totale	11.333.247	100,000000	100,000000	71,511171

Azionisti in proprio; l Azionisti in delega: 14 Teste: 5 Azionisti. :15

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 11.333.247 azioni

ordinarie, di cui nº 11.333.247 ammesse al voto,

pari al 71,511171% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap.
Favorevoli	11.310.840	99,802290	99,802290	71,369786
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	11.310.840	99,802290	99,80229C	71,369786
Astenuti	0	0,000000	0.000000	0,000000
Non Votanti	22.407	0,197710	0,197710	0,141385
Sub totale	22-407	0,197710	0.197710	0,141385
Totale	11.333.247	100.000000	100,000000	71,511171

Azionisti in proprio: I Azionisti in delega: 14 Teste: 5 Azionisti. :15

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 11.333.247 azioni

ordinarie, di cui nº 11.333.247 ammesse al voto,

pari al 71,511171% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	10.838.717	95,636467	95,636467	68,390757
Contrari	472.123	4,165823	4,165823	2,979029
Sub Totale	11.310.840	99,802290	99,802290	71,369786
Astenuti	0	0.000000	0,000000	C, CC00000
Non Votanti	22.407	0.197710	0.197710	C,141385
Sub totale	22.407	0.197710	0,197710	0,141385
Totale	11.333.247	100,000000	100,00000C	71,51171

ਹੈ ਰੇ

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

nº 15 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

nº 11.333.247 azioni di cui nº 11.333.247 azioni ammesse al voto

pari al 71,511171 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1 - FONDI DI	494.530	4,363533	4,363533	3,120414
INVESTIMENTO
DISTA 2 - FM	10.838.717	95,636467	95,636467	68,390757
S.R.L.
SubTotale	11.333.247	100,000000	100,000000	71,511171
Contrari	O	0.000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	C,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	C,000000
SubTotale	ರ	0,000000	0,000000	C,000000
Totale	11.333.247	100,000000	100,000000	71,511171

... . . . . . . . . . . .

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

20

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso dei sindaci

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 11.333.247 azioni

ordinarie, di cui nº 11.333.247 ammesse al voto,

pari al 71,511171% del capitale sociale.

Hanno votato:

nf

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	& Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	10.838.717	95,636467	95,636467	68,390757
Contrari	27.593	0,243470	0.243470	C,174108
Sub Totale	10.866.310	95,879936	95,879936	68,564865
Astenuti	359.530	3,172348	3,172348	2,268583
Non Votanti	107.407	0,947716	0,947716	0.677723
Sub totale	466.937	4,120064	4,120064	2,946306
Totale	11.333.247	100,000000	100,000000	71,511171

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 14 Teste: 5 Azionisti. :15

21

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 15 azionisti, portatori di n° 11.333.247 azioni

ordinarie, di cui nº 11.333.247 ammesse al voto,

pari al 71,511171% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
Favorevoli	10.952.640	96,641677	96,641677	69,109595
Contrari	358.200	3,160612	3.160612	2,260191
Sub Totale	11.310.840	99,802290	99,802290	71,369786
Astenuti	0	0,000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	22.407	0,197710	0,197710	0,141385
Sub totale	22 - 407	0,197710	0,197710	0,141385
Totale	11.333.247	100,000000	100.000000	71 5 1 1 7 1

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 14 Teste: 5 Azionisti. :15

Assemblea degli Azionisti

30 Aprile 2019

Gpi

	Allegato « D » all'atto In dataAS - C - 2019 n24.272 - 11:41:40 » »
0 ಿ ಮಾ
1888 37
1200 13 300
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.

23 ·

Ordine del giorno

• Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 U 1.
• Destinazione dell'utile di esercizio Z
• Relazione sulla Remunerazione ന്
• determinazione del compenso Nomina del Collegio Sindacale e 4.
• Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea per quanto non utilizzato. del 30 aprile 2018 டு

sinergia 1 2018: integrazione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D
S	utomation
0
p

• più Integrazione e sinergia: chiavi di lettura che emergono in maniera sempre e insistente nel nostro vissuto aziendal
• Integrazione e sinergia tra tutte le ASA e, in particolare, tra ASA Software e ASA Care portafoglio di soluzioni completo
  • clientela fidelizzata
• clienti con esigenze di integrazione sempre più sofisticate
• Mercato dinamico: segnali inequivocabili provengono anche dal progetto in corso con ರಿ un importante ente Regional
• Società incorporate: EDP SRL, ERRE EFFE SRL, GROOWE TECH SRL, INFO LINE SRL, SRL. INSIEL MERCATO SPA, NEOCARE SRL, NET MEDICA SRL, NUOVA SIGMA ARGENTEA SRL ha incorporato PAROS SRL

Informatica Group o.o.o. (Russia) (5 M€) e Polizia di Stato di Malta Argentea SP z.o.o. (Polonia) realizzazione del sistema di Electronic Patient Record Aggiudicata gara per la Blood Bank (=1 M€) + 30% 2018 vs 2017 Nuovi Contratti 17,1 M€ ricavi ESTERIC Costituite 1 ME)

HIGHLIGHTS 2018

• Acquisizione Servizi CUP Regione Lazio: 72 M€ in 2 anni + estensione di 1 anno
• R&D: introduzione delle tecnologie di Machine Learning nell'ecosistema applicativo GPI in particolare per il Chronic Care Model.
• Ingresso nel mercato della PA con soluzioni di pagamenti/incassi elettronici (ASA PAY)
• Passaggio al listino principale MTA

Significativa crescita nel 2018 Dividendo pari a 0,33 € p.a. +10% Ricavi +13%, Utile Netto +21%

• Ricavi pari a 203,7 M€, +13% grazie al contributo delle aree: 0
  • Software +18%, Estero +30% . .
• 2018 caratterizzato da 3 acquisizioni
• Razionalizzazione struttura societaria: fusione per incorporazione in GPI di 9 controllate 0
• EBITDA adj .: 28,6 M€ +10% (14,8% dei Ricavi)
• · Utile Netto: 9,5 M€ +21%

ME	2018	restated 2017
Ricavi e altri proventi	203,7	179,9
Ricavi adj.	192,9	170,9
EBITDA adj.	28,6	26,1
EBITDA adj. %	14,8%	15,3%
Risultato ante imposte	12,8	13,2
Risultato Netto	9,5	7,9

11

M

Highlights Patrimoniali-Finanziari 2018 A- S&P | A3 di Moody's | A-1 di Fitch A3.1 CERVED Rating confermato

• 75,6 M€ (66,0 M€ nel 2017): Capitale Circolante Netto கு
• Incremento dei crediti commerciali legato al significativo incremento dei ricavi 2018 e al ciclo dei WIP commerciali e
• erogazione dividendi 2017 68,6 M€ (64,0 M€ nel 2017 ) Patrimonio Netto ●
• utile generato durante l'esercizio 0
• (57,2 M€ al 30/06/18 e €51,0 M al 31/12/17) Posizione Finanziaria Netta 61,5 M€ 0

• 22 M€ tra M&A e investimenti core 0

ME	2018	2017
Capitale Circolante Netto	75,6	66,0
Immobilizzazioni	105,2	104,8
Altre attività / (passività) operative	(50,7)	(55,7)
CAPITALE INVESTITO NETTO	130,1	115,1
Patrimonio Netto	68,6	64,0
Posizione Finanziaria Netta	61,5	51,0
TOTALE FONTI	130,1	115,1

	EBITDA Adj. 28,6 ME	Software 78% Altre 9% 13% Care	12
Le Aree Strategiche di Affari		12%
	9	Automation Pay STATE AND STATE STATE AND Ict 6
	RICAVI 203,7 M	Servizi Amministrativi = 95% Altre Soluzioni = 30% Altri Servizi = 5% BLOOD = 10% ERP = 15% HIS = 35% HR = 10% 43% 45%
		Software (.) Care

REGISTRAZIONE

• Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. [ ]
• [X] Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 21 maggio 2019 al n. 19907 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

• [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
• [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
• [X] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[ ] Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

[X] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce