GPI — AGM Information 2026

May 18, 2026

上福全球科技股份有限公司
一一五年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案 （董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度營業報告，提請 公鑑。

說明：民國一一四年度營業報告書，請參閱附件一(第6頁)。

第二案 （董事會提）

案 由：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算表冊報告，提請 公鑑。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第7頁)。

第三案 （董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告，提請 公鑑。

說明：
一、本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞，業經民國115年3月12日董事會決議通過。
二、本公司一一四年度營運虧損，擬不分派員工及董事酬勞。

第四案 （董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度資本公積配發現金報告，提請 公鑑。

說明：
一、依公司法第二百四十一條規定，本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 63,794,370 元，按本公司流通在外股數127,588,740 股，配發每股現金 0.5 元。
二、本次資本公積配發現金依配息基準日股東名簿所載之股東持股計算，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入本公司之其他收入。
三、本案業經董事會通過在案，股東現金股利發放日為民國115年5月8日。

承認事項

第一案 （董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：
一、本公司民國一一四年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經安永聯合會計師事務所黃宇廷、賴書晨會計師查核竣事。另營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表經審計委員會審查，出具書面審查報告書在案。
二、本案各項報表請參閱附件一(第6頁)、附件二(第7頁)、附件三(第8~18頁)及附件四(第19~30頁)

決議：

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第二案 （董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一四年度虧損撥補案，業經董事會通過在案。
二、民國一一四年度虧損撥補表，請參閱附件五(第31頁)。

決議：

討論事項

第一案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請公決。

說明：配合本公司實際作業，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，檢附條文修訂對照表，請參閱附件六(第32頁)。

決議：

第二案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「背書保證處理辦法」案，敬請公決。

說明：配合本公司實際作業，擬修訂本公司「背書保證處理辦法」，檢附條文修訂對照表，請參閱附件七(第33~34頁)。

決議：

第三案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請公決。

說明：配合本公司實際作業，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，檢附條文修訂對照表，請參閱附件八(第35~36頁)。

決議：

第四案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請公決。

說明：一、配合現行法規用語及公司治理實務，原「股東大會會議規則」擬修訂為「股東會議事規則」。
二、依臺證治理字第11500029701號函，修訂相關條文內容，檢附條文修訂對照表，請參閱附件九(第37~38頁)。

決議：

臨時動議

散 會