GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	MALİ VE İD. İŞL. MD.	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.03.2014 17:48:30
2	MEHMET ATİLA KURAMA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.03.2014 17:50:10

Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
Telefon	216 - 5243484
Faks	216 - 5762226
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5242392
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5762226
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	04.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 13:30
Adresi	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul
Gündem	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağı'nın toplantı başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 2013 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.