GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	MALİ VE İD. İŞL. MD.	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.04.2013 13:14:42
2	MEHMET ATİLA KURAMA	GENEL MÜDÜR	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.04.2013 13:16:51

Adres	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
Telefon	216 - 5243484
Faks	216 - 5762226
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5242392
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5762226
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul

Karar Tarihi	29.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	30.05.2013 14:00
Adresi	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
Gündem	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2012 yılı murakıp ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibrası, 6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten 7. ve 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının onaya sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulunca kabul edilen 'Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge''nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 7., 9., 12., 14., 16., 19.,20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., ve 36. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması 17. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşülerek karara bağlanması için Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine göre 30/05/2013 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılmasına ve Olağan Genel Kurulla ilgili İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na bilgi verilmesine ve işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.