Gourmet — AGM Information 2021

Jul 2, 2021

開曼美食達人股份有限公司 Gourmet Master Co. Ltd. 民國一一○年股東常會議案參考資料

股東會日期：中華民國 110 年 6 月 4 日上午九時整

股東會地點：台中市南屯區工業 18 路 29 號（新幹線花園酒店）

承認事項

第一案

案由： 2020 年度決算表冊案，敬請 承認。 （董事會提）

• 一、

• 說明： 本公司 2020 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及盈餘 分配表，其中 2020 年度財務報表【詳議事手冊】業經勤業眾信 聯合會計師事務所查核完竣。

• 二、上述財務報表連同營業報告書【詳議事手冊】，業經審計委員會 審查峻事，出具審計委員會查核報告書【詳議事手冊】。

• 三、謹提請 股東常會承認。

決議：

第二案

案由： 2020 年度盈餘分配案，敬請 承認。 （董事會提）

• 說明： 一、本公司 2020 年度稅後淨利計為新台幣 1,015,314,347 元，扣除 10% 之盈餘準備金，並迴轉特別盈餘公積 19,114,877 元後，決算可分 配盈餘為 5,197,379,893 元，擬發放現金股利每股新台幣 4 元。

• 二、上述現金股利之發放，請股東會授權董事長另行訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜，並依除息基準日之實際流通在外股 數，調整股東配息率配發。

• 三、本公司 2020 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。本案業經審計 委員會審核完竣，謹提請 股東常會承認。

決議：

1

討論事項

案由：修訂資金貸與他人作業辦法案，謹提請公決。（董事會提）

說明：一、配合上市地法規，擬修訂資金貸與他人作業辦法部分條文。

• 二、修訂條文對照表請參閱附件。

• 三、敬請 核議。

決議：

臨時動議

散會

2

資金貸與他人作業辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文（原條文）	説明
第二條 資金貸與對象及資金貸與總 額及個別對象之限額 依上市地法令-公司法第十 五條規定，本公司之資金， 除有下列各款情形外，不得 貸與股東或任何他人： 一、… 二、… 三、… 資金貸與總額及個別對象 之限額： 一、資金貸與有業務往來公 司或行號者，貸與總金 額以不超過本公司淨值 百分之四十為限；而個 別貸與金額以不超過雙 方間最近一年度業務往 來金額為限。所稱業務 往來金額係指雙方間進 貨或銷貨金額孰高者。 二、資金貸與有短期融通資 金必要之公司或行號	第二條 資金貸與對象及資金貸與總額 及個別對象之限額 依上市地法令-公司法第十五條 規定，本公司之資金，除有下 列各款情形外，不得貸與股東 或任何他人： 一、… 二、… 三、… 資金貸與總額及個別對象之 限額： 一、 資金貸與有業務往來公 司或行號者，貸與總金額 以不超過本公司淨值百 分之二十為限；而個別貸 與金額以不超過雙方間 最近一年度業務往來金 額為限。所稱業務往來金 額係指雙方間進貨或銷 貨金額孰高者。 二、 資金貸與有短期融通資 金必要之公司或行號	配合公司現況調整

者，該貸與總金額以不 者，該貸與總金額以不超 超過本公司淨值百分之 過本公司淨值百分之二 四十為限；個別貸與金 十為限；個別貸與金額以 額以不超過本公司淨值 不超過本公司淨值百分 百分之四十為限。 之十為限。