Gourmet — AGM Information 2015

Jul 30, 2015

開曼美食達人股份有限公司 Gourmet Master Co. Ltd.

民國一○四年股東常會議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國 104 年 6 月 9 日上午九時整

股東常會開會地點：台中市南屯區工業 18 路 29 號（新幹線花園酒店）

承認事項

第一案

• 案由：本公司 103 年度決算表冊案，敬請 承認。 ( 董事會提 )

• 一、

• 說明： 本公司 103 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及盈餘分 配表，其中 103 年度財務報表【附錄三】業經勤業眾信聯合會計 師事務所查核完竣。

• 二、上述財務報表連同營業報告書【附錄一】，業經監察人審查峻事， 出具監察人審查報告書【附錄二】。

• 三、謹提請 股東常會承認。

決議：

第二案

• 案由：本公司 103 年度盈餘分配案，敬請 承認。 ( 董事會提 )

• 一、

• 說明： 本公司 103 年度稅後淨利計為新台幣 527,508,642 元，扣除 10% 之盈餘準備金後，決算可分配盈餘為 474,757,778 元，擬發放現 金股利每股新台幣 1.2 元。

• 二、上述現金股利之發放，請股東會授權董事會另行訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜，並依除息基準日之實際流通在外股 數，調整股東配息率配發。

• 三、本公司 103 年盈餘分配表，請參閱本手冊【附錄四】。本案業經 監察人審核完竣，謹提請 股東常會承認。

決議：

1

討論事項

• 案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。 ( 董事會提 )

• 說明：一、配合法令修正，擬修正本公司章程之規定。

• 二、公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊【附錄五】。

• 三、敬請 核議。

決議：

2