Gourmet — AGM Information 2014

Aug 15, 2014

開曼美食達人股份有限公司 Gourmet Master Co. Ltd.

民國一○三年股東常會議案參考資料

股東常會開會時間:中華民國103 年6 月6日(上午九時整) 股東常會開會地點:台中市南屯區工業 18 路 29 號

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司 102 年度決算表冊案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 102 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及 盈餘分配表，其中 102 年度財務報表【附錄三】業經勤業 眾信聯合會計師事務所查核完竣。

  • 二、 上述財務報表連同營業報告書【附錄一】，業經監察人審 查峻事，出具監察人審查報告書【附錄二】。

  • 三、 謹提請 股東常會承認。

決議：

• 第二案 (董事會提)

案由：本公司 102 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 102 年度稅後淨利計為新台幣 574,031,647 元，扣 除 10%之盈餘準備金後，決算可分配盈餘為 516,628,482 元，擬發放現金股利每股新台幣 1.3 元。

  • 二、上述現金股利之發放，請股東會授權董事會另行訂定除息 基準日、發放日及其他相關事宜，並依除息基準日之實際 流通在外股數，調整股東配息率配發。

  • 三、 本公司 102 年盈餘分配表，請參閱本手冊附錄四。本案 業經監察人審核完竣，謹提請 股東常會承認。

決議：

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討論事項一

第一案 (董事會提

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

說明：一、配合法令修正，擬修正本公司章程之規定。

二、公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊附錄五。

三、敬請 核議。

決議：

第二案 (董事會提) 案由：修正本公司「董事會議事規範」部分條文案，謹提請 公決。 說明：一、配合法令修正，擬修正本公司董事會議事規範部分條文。 二、修正條文對照表請參閱本手冊附錄六。

三、敬請 核議。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

說明：一、配合法令修正，擬修正本公司取得或處分資產處理程序部 分條文。

二、修正條文對照表請參閱本手冊附錄七。

三、敬請 核議。

決議：

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第四案 (董事會提)

案由：修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，謹提請 公 決。

說明：一、配合法令修正，擬修正本公司資金貸與他人作業辦法部分 條文。

二、修正條文對照表請參閱本手冊附錄八。

三、敬請 核議。

決議：

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