Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 16, 2016

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-110

高新兴科技集团股份有限公司

关于筹划重组申请继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司 股票已于 2016 年 11 月 17 日开市起停牌。停牌期间，经进一步确定，公司本次 筹划的重大事项为拟发行股份购买资产，属于《创业板信息披露业务备忘录第 13 号:重大资产重组相关事项》 规定的重大资产重组事项, 公司于 2016 年 12 月 1 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-103），公司股 票自 2016 年 12 月 1 日开市时起继续停牌。公司于 2016 年 12 月 8 日、2016 年 12 月 15 日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-105、 2016-109）。

公司原计划争取于 2016 年 12 月 17 日前按照中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要 求披露本次重组预案或者报告书。现由于重组方案尚需进一步协商、确定及完善， 预计公司无法在进入 2016 年 12 月 17 日前披露重组预案。

一、本次重组基本情况

（一）交易对手方：

本次重组的主要交易对方为珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “凯腾投资”）等第三方。

本次交易不构成关联交易。

（二）交易方式：本次交易方式初步确定以发行股份及支付现金的方式购买 标的资产。

（三）标的资产情况：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买 凯腾投资等第三方持有的深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”） 股权。目前，有关草案仍需要进一步论证，相关事项存在不确定性。

中兴物联是物联网领域的专业公司，致力于实现更多、更智能、更安全可靠

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的无线连接和服务，通过自主研发的专业智能通信产品和方案，持续为国内外的 OEM 终端和系统集成合作伙伴提供创新解决方案，产品涵盖多种制式和封装的 智能通信模块产品、车联网智能通信终端产品以及 IOT 整体解决方案。 （四）公司股票停牌前 1 交易日（2016 年 11 月 16 日）的主要股东持股情

况：

前 10 名股东持股情况

序号	股东名称		持股数量（股）	股份种类
1	刘双广		383,119,810	人民币普通股
2	王云兰		93,955,530	人民币普通股
3	平安大华基金－平安银行－广东粤财信托－粤财信托·金定向16	号单一资金信托计划	44,117,647	人民币普通股
4	易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有限公司		21,764,705	人民币普通股
5	叶卫春		16,996,329	人民币普通股
6	傅天耀		14,912,789	人民币普通股
7	俞仲勋		14,912,789	人民币普通股
8	广发乾和投资有限公司		14,705,882	人民币普通股
9	程懿		12,829,265	人民币普通股
10	高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划		12,644,191	人民币普通股

前 10 名无限售流通股股东持股情况

	前10名无限售流通股股东持股情况
序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	刘双广	76,320,966	人民币普通股
2	高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	12,644,191	人民币普通股
3	全国社保基金一零四组合	11,889,785	人民币普通股
4	全国社保基金四零四组合	11,887,188	人民币普通股
5	石河子网维投资普通合伙企业	10,170,814	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,804,934	人民币普通股
7	中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,999,967	人民币普通股
8	中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	4,508,046	人民币普通股
9	中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	4,438,943	人民币普通股
10	交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	4,220,518	人民币普通股

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作

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停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机 构的有关规定，努力推进本次重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关 规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重组进度 报送交易进程备忘录。公司会同本次重组相关各方就本次重组方案进行论证及协 商；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的公司进行尽职调查、 审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。

三、延期复牌的具体原因说明

鉴于本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内 容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 1 个月内完成。为确保本次重 组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重组事项的顺利进行，维护投资 者利益，故公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有 关各方将积极全力推进本次重组的各项工作。

四、后续工作及预计复牌时间

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公 司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 12 月 19 日上午开市起继续停牌，公司争取于 2017 年 1 月 17 日前披露本次重组预 案或报告书。

如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进， 公司将召开董事会审议继续停牌议案。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后召开董事 会审议本次重组预案，及时公告并复牌。

公司对股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

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