Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-115

高新兴科技集团股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于 2015 年 8 月 25 日审议通过了《公司 2015 年半年度利润分配及资本公积 金转增股本预案》，上述议案尚需提交公司股东大会批准，现将相关事宜公告如 下：

一、 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

结合经营情况，经公司董事会研究决定，提出 2015 年半年度利润分配及资 本公积金转增股本方案如下：以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 35,230.1184 万股；同时，以截至 2015 年 06 月 30 日公司总股本 29,358.432 万股 为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 5,871.6864 万股； 不派发现金股利。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本 由 29,358.432 万股增加至 70,460.2368 万股。

公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大 投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案符合公司 中长期发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法 性、合规性、合理性。

二、 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的理由

鉴于公司主要从事平安城市等政府采购项目，在业务拓展中受注册资本规模 限制较多，不利于公司业务的开拓。同时考虑公司目前稳定的生产经营和盈利情 况以及良好的发展前景，促进公司健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公 司经营发展的成果，公司董事会确定上述利润分配及资本公积金转增股本方案。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案对公司未来发展的 影响

公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，提升公 司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。该方案的实施不 会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、公司董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《公司 2015 年半年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》。董事会认为公司 2015 年半年度利润分配及资 本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成 长性相匹配，上述利润分配预案符合公司中长期发展规划，符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议认为：公司 2015 年半年度利润分配及 资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，有利于 公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司 股东尤其是中小股东的利益。

六、公司独立董事意见

公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性 相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

七、其他相关说明

1、公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严 格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕 交易的告知义务。

截至本预案公告日前 6 个月内，公司控股股东、董事、监事及高管未减持其 持有的公司股份。截至本预案公告日，公司未收到相关股东、董事、监事及高管 的减持计划通知。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批

准，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十四次会议

决议；

• 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十七次会议决

议；

• 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==