Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 17, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-070

高新兴科技集团股份有限公司

关于签订《战略合作及并购顾问协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或者“公司”）与硅 谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“硅谷天堂”）以并购等资本运营 活动为重点领域进行深入合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳 理，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健地发展。

2、截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的并购项目达成合作共识。 公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

3、本公司股票于 2013 年 9 月 18 日（星期四）开市起复牌。

一、协议签署概况

公司与硅谷天堂于 2014 年 9 月 17 日签署了《战略合作及并购顾问协议》， 总金额 300 万元，协议有效期限为三年，如本协议到期，双方未提出书面异议的 或双方合作的具体项目仍在进行中，则本协议自动延期二年。

本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

企业名称：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

注册地址：中国北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦1701

公司简介：硅谷天堂是中国领先的综合性资产管理集团，成立于2000年。目 前主要从事产业整合并购、创业投资、资本管理等综合性资产管理业务，多次被 中国创投委、清科集团等行业权威研究机构评选为“优秀创投机构金奖”、“中国 创业投资机构十强”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司与硅谷天堂不存在关联关系。

三、协议的主要内容

• 1、硅谷天堂就高新兴资本运作事项提供顾问服务，包括但不限于：

• （1）提供收购与兼并等资本领域的财务顾问服务。

• （2）为高新兴进行并购标的筛选。

• 2、硅谷天堂成立以鲍钺先生担任项目负责人的独立项目组。

• 3、项目实施周期：三年。

• 4、协议金额：公司每年向硅谷天堂支付财务顾问费用人民币100万元，协议

• 总金额为300万元（人民币叁佰万元整）。

四、协议对公司的影响

本次合作的达成，将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，提升公司 产业运作效率，促进公司实现持续快速地发展。

五、风险提示

公司与硅谷天堂的合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理， 以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健地发展。

截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的并购项目达成合作共识。公司 目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。 敬请投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

公司因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票 自 2014 年 9 月 17 日开市起停牌。目前相关协议已经签订，公司已于 2014 年 9 月 18 日在中国证监会指定创业板刊登《关于签订<战略合作及并购顾问协议>的 公告》，公司股票自 2014 年 9 月 18 日（星期四）开市起复牌。

七、备查文件

经双方签署盖章的《战略合作及并购顾问协议》。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==