Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 28, 2014

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-062

高新兴科技集团股份有限公司

关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同

增资公司全资子公司投资尚云在线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、共同投资概述

根据公司拓展民用安防业务的战略发展需要，公司拟向物联网开放平台、在 线视频实时分享等移动物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞 争力，公司决定与控股股东及部分董事、高级管理人员共同对公司全资子公司广 州高新兴移动互联科技有限公司（以下简称“移动互联”）进行增资。其中公司增 资额为 700 万元，公司控股股东刘双广、董事候玉清、黄海潮及其他高级管理人 员拟通过设立合伙企业对移动互联增资 1,200 万元。移动互联目前注册资本为 100 万元，增资完成后注册资本为 2,000 万元。其中，公司出资额为 800 万元， 出资比例为 40%，拟设立的合伙企业出资额为 1,200 万元，出资比例为 60%。

同时，对移动互联公司名称进行变更，变更后的公司名称为广州尚云在线科 技有限公司（公司名称以登记机关核准为准，以下简称“尚云在线”）。尚云在线 主要从事视频监控开放式云平台的开发、建设和运营。

公司于 2014 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与 控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线 项目的议案》。由于本次参与增资的其他投资方为公司控股股东、董事候玉清、 黄海潮及其他高级管理人员作为合伙人的合伙企业，因此上述事项构成关联交易。 因该增资事项涉及投资金额属于董事会审批范围，出席董事会的非关联董事人数 达到三人以上，本次关联交易无需提交股东大会审议，此次交易不构成重大资产 重组。

三、共同投资方情况

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1、高新兴科技集团股份有限公司基本情况：

法定代表人：刘双广； 注册资本：18,402 万元；

单位性质：股份责任公司；

经营范围：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、 物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发， 系统集成及相关技术服务；研 发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手 机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、 监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、电池、仪器仪表、电子产品及 传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、 节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口 （法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方 可经营）。

2、拟设立合伙企业基本情况 执行事务的合伙人：待定。 注册资本：待定。 单位性质：合伙企业。

主要合伙人：公司控股股东刘双广（董事长）、董事候玉清、黄海潮及其他 高级管理人员。

经营范围：从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让 股权等方式持有上市公司股份（以公司登记机关核准为准）。

关联关系：公司控股股东刘双广（董事长）、董事候玉清、黄海潮及其他高 级管理人员为该企业的合伙人。

三、拟增资企业的基本情况

（一）拟增资企业的基本情况

项 目	本次增资前	本次增资后
公司名称	广州高新兴移动互联科技有限公司	广州尚云在线科技有限公司
法定代表人	黄晓洁	待定
注册资本	100万元人民币	2,000万元人民币

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公司性质	有限责任公司	有限责任公司
经营范围	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

目前移动互联为公司全资子公司。

• （二）截至 2014 年 6 月 30 日，移动互联总资产 100.25 万元，净资产 98.24

• 万元（未经审计）。

（三）董事会和经理层的安排

增资完成后，公司拟设 3 名董事，其中 1 名由高新兴委派，董事长由刘双广 担任，公司设监事 1 名。公司总经理、财务总监均为高新兴派出人员担任。

四、该关联交易的目的及对公司的影响

• 1、为拓展公司主营业务，扩大经营规模，增强公司的持续发展能力。

• 2、本次增资事项将导致公司合并报表范围发生变化。经公司内审部核查，

• 未发现公司为移动互联提供担保及可能造成资金占用的其他情况。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为 0 万元。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见如下：

1、本次增资事项有利于公司向物联网开放平台、在线视频实时分享等移动 物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞争力，符合公司拓展民 用安防业务的战略发展需要。

2、本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易已获得董事会 同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表 决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规 定。

• 3、本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不构成同

• 业竞争，不影响公司的独立性。

七、监事会意见

公司监事会对本次关联交易事项发表如下审核意见：

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1、本次增资事项有利于公司向物联网开放平台、在线视频实时分享等移动 物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞争力，符合公司拓展民 用安防业务的战略发展需要。

2、本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易已获得董事会 同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表 决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规 定。

• 3、本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不构成同

• 业竞争，不影响公司的独立性。

八、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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