Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-124

高新兴科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

• 十六次会议于 2021 年 12 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司拟引入事业合伙人持股暨公司放弃优 先购买权和优先认缴出资权的议案》

经审核，监事会认为：本次交易系公司为促进子公司高新兴智联业务发展而 制定的事业合伙人入股方案，对高新兴智联总经理进行股权激励，遵循公平、公 正的原则。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利 益的情况，同意公司放弃对高新兴智联股权的优先购买权和优先认缴出资权，以 及控股子公司高新兴智联引入事业合伙人暨总经理持股方案。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十六次会议决 议》。

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特此公告。

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