Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-123

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

• 十二次会议于 2021 年 12 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场及通讯表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列

• 席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司拟引入事业合伙人持股暨公司放弃优 先购买权和优先认缴出资权的议案》

经审核，董事会认为：在全国机动车电子标识和智能交通市场前景广阔及高 新兴智联高速发展的大背景下，高新兴智联需要进一步建立、健全长效发展机制。 为进一步充分调动高新兴智联事业合伙人及总经理的积极性，实现利益长期绑定 和共享，促进高新兴智联在业务发展等方面的长期成长和规划，故以高新兴智联 总经理直接入股的方式实施激励。公司放弃高新兴智联子公司总经理入股实施过 程中相关股权涉及的优先购买权和优先认缴出资权，是激励高新兴智联高层管理 人员持股的需要，符合公司的整体规划和长远利益，有助力公司及高新兴智联的 可持续发展。本次交易定价合理公允，考虑了长期激励机制的目的，不存在损害 公司或中小股东利益的情形。董事会同意放弃对高新兴智联股权的优先购买权和

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优先认缴出资权，以及控股子公司高新兴智联引入事业合伙人暨总经理持股方

案。

议案表决结果：本议案 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十二次会

议决议》；

• 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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