Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-120

高新兴科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

• 十五次会议于 2021 年 12 月 17 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的议

案》

经审核，监事会认为：公司本次投资建设“智能制造基地项目”，审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略 发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十五次会议决 议》。

特此公告。

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高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十七日

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