Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-087

高新兴科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二 十次会议于 2021 年 9 月 16 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房 以现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2020 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄璨列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及控股股东、实际控制人刘双广先生购买控 股子公司部分股权暨关联交易的决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。监事会同意本次关联交易事项。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公 告。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于拟在控股子公司高新兴智联实施员工激励的议案》

经审核，监事会认为：本次交易系公司为促进子公司高新兴智联业务发展而 实施的员工股权激励计划，对高新兴智联的核心员工进行股权激励，遵循公平、

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公正的原则，各方均以等价现金形式出资。本次交易符合有关法律、法规的规定， 不存在损害公司或中小股东利益的情况。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公 告。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于子公司星联天通引入战略投资者后形成关联担保 的议案》

经审核，监事会认为：由于子公司深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星 联天通”）引入战略投资者后，星联天通不再纳入公司合并报表，因此被动形成 公司对关联方提供反担保的情形，实质是公司对原控股子公司星联天通原有担保 的延续。本次担保不会对上市公司经营情况及财务状况造成影响。本次担保符合 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形，审议程序合规。

议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十会议决议》。 特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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