Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-067

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

• 十二次会议于 2021 年 8 月 6 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房 以现场表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请银行 综合授信的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申 请人民币 30,000 万元的授信额度，授信额度有效期为 1 年，具体融资金额最终 以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司 与银行签署所有相关的法律文件。

议案表决结果：本议案 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十二次会议决 议》。

特此公告。

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高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月六日

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