Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-105

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

• 六次会议于 2020 年 10 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房 以现场及通讯表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列

• 席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《 2020 年第三季度报告全文》

经认真审议，公司全体董事认为：公司《2020 年第三季度报告全文》符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意 公司《2020 年第三季度报告全文》内容并对外报出。

详细情况见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体披露的本公司《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-107）。 议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十六次会议决

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议》。 特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十月二十九日

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