Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-071

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

• 二次会议于 2020 年 8 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房 以现场及通讯表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列

• 席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 公司 2020 年半年度报告 > 全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细情况见公司于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体 披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

• （二）审议通过《关于 <2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

• 的议案》

2020 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存

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放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在 募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

详细情况见公司于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体

披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十二次会议

• 决议》；

  • 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日

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