Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 31, 2020

高新兴科技集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公 司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于注销公司第一期股票期权激励计划部分期权的独立意见

经核查，独立董事一致认为公司本次注销公司第一期股票期权激励计划部分 已授予股票期权行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、公司《章程》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等有关法律、 法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意注销第一期股票期 权激励计划第一个行权期届满尚未行权的股票期权，以及第二个行权期已获授但 因业绩考核不达标不得行权的股票期权。

（以下无正文）

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（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表 的独立意见》之签字页）

钮彦平 江 斌 胡志勇

二〇二〇年七月三十一日

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