Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-051

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八

• 次会议于 2020 年 5 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 616 会议室 以现场加通讯表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列

• 席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 < 第四期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通 过职工代表大会等组织充分征求员工意见基础上，制订了本员工持股计划。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对公司本次员工持股 计划发表了核查意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《高新兴 科技集团股份有限公司员第四期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关文件。 议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，公司董事

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

方英杰先生拟参与本次员工持股计划，关联董事回避本议案的表决。 本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 < 第四期员工持股计划管理办法 > 的议案》

为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《高新兴科技集团股份有限 公司第四期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本办法。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《高新兴 科技集团股份有限公司员第四期员工持股计划管理办法》等相关文件。

议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，公司董事 方英杰先生拟参与本次员工持股计划，关联董事回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持 股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办 理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

• 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；

• 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

• 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

• 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如

有）；

• 6、若相关法律、法规、政策发生变化时，授权董事会根据新的政策对本员

• 工持股计划作出相应调整；

  • 7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

• 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

完毕之日止。

议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过，公司董事

方英杰先生拟参与本次员工持股计划，关联董事回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

• （四）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 15 日（星期一）召开公司 2020 年第三次临时股东大

会。

详细情况见公司于 2020 年 5 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体 披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2020-053）。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第八次会

• 议决议》；

  • 2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

  • 特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

==> picture [133 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3