Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-021

高新兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

• 次会议于 2020 年 2 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以 现场加通讯表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司广州海珠支行申请银 行综合授信的议案》

因原授信合作期满及公司经营发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有 限公司广州海珠支行申请人民币 18,000 万元综合授信额度（其中敞口额度 15,000 万元），该敞口额度包括但不限于借款、银行承兑、贴现、信用证、保理、票据 池融资等业务。授信有效期为一年，具体融资金额和期限最终以银行实际审批为 准。

同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相 关的法律文件。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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