Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 8, 2019

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-067

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 十六次会议于 2019 年 7 月 8 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房 以现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

1、因公司董事会根据实际工作需求，对原有的董事会专业委员会的相关设 置及职能进行了整合和完善，原薪酬与考核委员会职责由人力资源管理委员会承 担，公司将原草案中涉及 薪酬与考核委员会 的表述全部修改为 人力资源管理委员 会 。

• 2、根据公司首次授予结果，调整草案内容。

• 3、修改关于预留部分激励对象确认的内容。

• 4、修改股票期权激励计划授予日具体内容。

• 5、修改预留部分行权的业绩考核部分内容。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立 意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露

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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议 案时回避表决。

议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划 （修订案）及摘要》

由于本次董事会议案一对公司第一期股票期权激励计划的调整，公司人力资 源管理委员会根据相关法律法规修订了《高新兴科技集团股份有限公司第一期股 票期权激励计划（修订案）》及其摘要。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立 意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议 案时回避表决。

议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划 实施考核管理办法（修订案）》

由于《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的 修订，公司董事会对《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实 施考核管理办法》进行了相应修订。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立 意见。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议 案时回避表决。

议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案需 提交公司股东大会审议。

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（四）审议通过《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、 获授激励对象名单及数量的议案》

公司第一期股票期权激励计划预留部分所确定的 24 名激励对象为公司中层 管理人员、核心技术（业务）骨干人员和其他员工，不存在《上市公司股权激励 管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象均符合《上市公司股 权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，作为激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司第一期股票期权激励计划（修订案）的规定，预留部分股票期权的 授予价格为每股 8.80 元。

公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立 意见，律师出具了法律意见书。详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

公司董事侯玉清参与本股票期权计划，为本议案的关联董事，在审议本议 案时回避表决。

议案表决结果：本议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2019 年 7 月 24 日（星期三）召开公司 2019 年第二次临时股东大 会，审议本次董事会通过的上述第（一）、（二）、（三）项议案。

详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十六次会议决 议》。

特此公告。

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