Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-113

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 八次会议于 2018 年 10 月 23 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《 2018 年第三季度报告全文》

经认真审议，公司全体董事认为：公司《2018 年第三季度报告全文》符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意 公司《2018 年第三季度报告全文》内容并对外报出。

详细情况见公司于 2018 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体披露的本公司《2018 年第三季度报告全文》。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十八次会议决

议。

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特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十月二十三日

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