Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-082

高新兴科技集团股份有限公司

关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职及选举职工代表监事的情况说明

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代 表监事孙选宏先生提交的书面辞职报告。孙选宏先生因个人原因，请求辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告 披露日，孙选宏先生未持有公司股份。

公司监事会对孙选宏先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙选宏先生的辞职导致公司监 事会成员低于法定人数，孙选宏先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事 之日起生效。为保障监事会的正常运行，公司于2018年8月14日召开职工代表大 会，经全体与会职工代表投票表决，同意孙选宏先生辞去公司第四届监事会职工 代表监事职务，同时选举杨海滨先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简 历见附件），任期与第四届监事会一致。截至本公告披露日，杨海滨先生持有公 司已获授但尚未解锁的限制性股票29,948股。根据《上市公司股权激励管理办 法》、《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程 序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票。

二、特别说明

公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

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三、备查文件

高新兴科技集团股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一八年八月十四日

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附：杨海滨先生简历

杨海滨，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，河北大学应 用心理学专业学士学位。曾任四三九九网络股份有限公司人力资源经理，广州妙 课网络科技有限公司人力资源总监。自2017年8月28日起至今任公司人力资源部 经理。

杨海滨先生与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、 实际控制人不存在关联关系。杨海滨先生近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在不得提名为监事的情形。经查询，杨 海滨先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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