Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-076

高新兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

• 十五次会议于 2018 年 7 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房 以现场表决的方式召开。

  • 2、本次会议通知于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了

• 本次会议。

  • 4、会议由公司监事会主席江涛主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期 权的议案》

经审核，监事会认为：由于 1 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授 予的股票期权，公司本次股票期权首次授予的激励对象由 160 人减少至 159 人， 拟授予的股票期权数量由 3,761 万份调整至 3,760 万份。公司监事会已对上述调 整进行了核实，以上调整符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关 法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

公司第一期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定 2018 年 7 月 27 日为授予日，授予 159 名激励对象 3,760 万份股票期权，该授予日符 合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第一期股票期权激励计划（草案）》

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及其摘要中关于授予日的相关规定。本次授予的激励对象符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在 《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《公 司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公 司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期 权的条件已成就。

综上，《公司第一期股票期权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成 就，监事会同意公司第一期股票期权激励计划的授予日为 2018 年 7 月 27 日，并 同意向符合授予条件的 159 名激励对象共授予 3,760 万份股票期权。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于 向第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、《高新兴科技集团 股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等相关材料。 议案表决结果：本议案 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第二十五次会 议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

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