Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-055

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第四 届董事会第三十一次会议于 2018 年 6 月 15 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件的形式发出。

• 3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

  • 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》

第二期限制性股票激励计划激励对象潘晶、王留春、赵新、邸磊等 11 人因 个人原因离职已不符合激励条件，第三期限制性股票激励计划激励对象杨勇、胡 志雄、安帅举、马志坚等 24 人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《高 新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中“第十二章 激励计划的变更、终止”和“第十四章 限制性股票的回购注销”以及《高新兴 科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章 激 励计划的变更、终止”和“第十二章 限制性股票的回购注销”的规定，董事会 同意将第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象潘晶、王留春、赵新、邸磊 等 11 人已获授但尚未解锁的限制性股票 463,440 股全部进行回购注销，回购价 格为 5.0895 元/股；并同意将第三期限制性股票激励计划已离职的激励对象杨勇、

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胡志雄、安帅举、马志坚等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票 3,354,891 股全 部进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/股。公司本次回购注销离职人员持有的 第二期限制性股票及第三期限制性股票合计 3,818,331 股，应支付的回购价款共 计人民币 20,038,617.99 元（数据有差异为四舍五入保留两位小数所致）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于 回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案尚 需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 2018 年 5 月 7 日，公司向 119 名激励对象授予 6,177,000 股限制性股票，公 司总股本由 1,174,928,701 股增加至 1,181,105,701 股。

2018 年 5 月 25 日，公司实施完成 2017 年度权益分派：以总股本 1,181,105,701 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.397908 元人民币现金（含税），同时以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4.973850 股，合计转增 587,464,259 股，公司总 股本由 1,181,105,701 股增加至 1,768,569,960 股。经上述两次变更后，公司注册 资本由人民币 1,174,928,701 元增加至人民币 1,768,569,960 元，并据此修改《公 司章程》相关条款内容。详见下表：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币117,492.8701万元。	公司注册资本为人民币176,856.9960万元。
第十九条	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为117,492.8701万股，全部为普通股。	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为176,856.9960万股，全部为普通股。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。本议案尚 需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

（三）审议通过了《关于向光大银行广州分行申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展的需要，董事会同意公司向光大银行广州分行申请人民币 12,000 万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年，具体融资金额最终以银 行实际审批为准。

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同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署 相关的法律文件。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 7 月 2 日(星期一)召开公司 2018 年第二次临时股东大会。 详细情况见公司于 2018 年 6 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露 的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的 公告》。

议案表决结果：本议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十一次会议

• 决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十五日

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